A közös akció eredményeként hét személyt vettek őrizetbe: az Egyesült Arab Emírségekben működő, Svédországból irányított pénzmosó hálózat vezetőjét, valamint a svédországi banda hat további tagját. A szervezet kriptovaluták segítségével több mint 7 millió dollárt mosott tisztára, és kapcsolatai voltak más tevékenységekkel is, többek között bérgyilkosságokkal.
Az Egyesült Arab Emírségek és Svédország felszámolt egy 7 millió dolláros kriptovaluta-bűnszövetkezetet, amely bérgyilkosságokhoz köthető
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- Az Egyesült Arab Emírségek és a svéd rendőrség hét banda tagot tartóztatott le, felszámolva ezzel egy 7 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot.
- A bűnszervezet kriptovaluta-tranzakcióinak nyomon követése során pénzügyi kapcsolatokat tártak fel a szervezett bűnözéssel és bérgyilkosságokkal.
- A közös művelet megakadályozza a bűnözői finanszírozást, és elősegíti az Egyesült Arab Emírségek 2024–2027-es virtuális eszközökre vonatkozó pénzmosás elleni stratégiáját.
Az Egyesült Arab Emírségek és Svédország felszámolta a kriptovalutával pénzmosó, bérgyilkossággal foglalkozó bűnszervezetet
Az Egyesült Arab Emírségek és Svédország közötti nemzetközi bűnüldözési együttműködésnek köszönhetően felszámoltak egy svédországi székhelyű bűnszervezetet, amely kriptovalutát használva mosott tisztára a szervezett bűnözésből származó pénzeket, és amelynek kapcsolatai voltak egy bérgyilkossági hálózattal is.
Az Egyesült Arab Emírségek Belügyminisztériuma szerint egy közös művelet során a hatóságok hét, a bűnszervezethez kapcsolódó személyt vettek őrizetbe: a vezetőt, akit az Egyesült Arab Emírségekben tartóztattak le, miután Svédországból menekült el az Interpol által kiadott vörös figyelmeztetés miatt; valamint hat további tagot, akiket ugyanakkor Svédországban vettek őrizetbe. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai nem hozták nyilvánosságra a letartóztatottak személyazonosságát.
A nyomozás során kiderült, hogy a csoport olyan pénzmosási tevékenységekben vett részt, amelyek során kriptovalutát használtak az illegális tevékenységekből származó pénzeszközök mozgatására. A banda több mint 7 millió dollárt kezelt és mosott tisztára, és más bűncselekményekhez is köthető volt.
„A kriptovaluta-tranzakciók nyomon követése és a digitális bizonyítékok elemzése szintén segített feltárni más bűncselekményekhez fűződő pénzügyi kapcsolatokat, beleértve a szervezett bűnözést és a bérgyilkosságokat is” – jelentették ki az Egyesült Arab Emírségek hatóságai, utalva a kriptovaluta gyilkosságért cserébe történő átadásának lehetőségére.
Abdulaziz Al Ahmad dandártábornok, a Belügyminisztérium Szövetségi Bűnügyi Rendőrségének főigazgatója kiemelte az Egyesült Arab Emírségek és Svédország közötti hatékony együttműködést, és kijelentette, hogy az információcsere elengedhetetlen a most felszámoltához hasonló nemzetközi bűnözői hálózatok üldözéséhez.
„Nemzetközi partnereivel együttműködve az Egyesült Arab Emírségek továbbra is nyomon követi a bűnszervezeteket, megszakítja finanszírozási forrásaikat, és jogi lépéseket tesz mindazok ellen, akik az ország területét bűncselekmények elkövetésére kívánják felhasználni” – jelentette ki, kiemelve az Egyesült Arab Emírségek elkötelezettségét a bűnüldözési műveletek iránt.
Anders Wiberg, rendőrfőnök és a Svéd Rendőrségi Hatóság Nemzetközi Osztályának vezetője a művelet sikeres kimenetele után „őszinte háláját fejezte ki az Egyesült Arab Emírségek hatóságainak az értékes együttműködésükért és támogatásukért”.
A művelet összhangban áll az Egyesült Arab Emírségek 2024–2027-re szóló, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti stratégiájával, amely a virtuális eszközökből és a gyorsan terjedő kiberbűnözésből fakadó kockázatok megelőzésére összpontosít.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
