MONEY LAUNDERING

2026. júl. 5.

A brazil szövetségi rendőrség felszámolta a PCC kartellhez kapcsolódó, 2 milliárd dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot

Tudja meg, hogyan számolta fel az „Operation Exchange” művelet egy kriptovaluta-pénzmosási hálózatot, amely a brazíliai PCC-hez kapcsolódó, 2 milliárd dollár értékű illegális átutalásokkal állt kapcsolatbanolvass tovább

2026. jún. 23.

A „Zksync.jp” csalás: Hogyan csapott be egy fentanil-csempészhálózat a japán kriptovaluta-befektetőket

2026. jún. 12.

Világméretű razzia tette tönkre a dark webes bitcoin-szolgáltatást, miután 10 333 BTC került a pénztárcákba

2026. jún. 5.

Chile felszámolt egy 88 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot, amelynek köze van a szankcionált Tren de Aragua kartellhez

2026. máj. 29.

A Trump-kormányzat Brazília legveszélyesebb bandáit „különleges kijelölésű globális terrorista szervezeteknek” minősítette

2026. máj. 21.

Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Sinaloa-kartell hálózata ellen, amiért kriptovalután keresztül mosta tisztára a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeit

2026. ápr. 30.

Amerikai bíróság 8 év börtönbüntetésre ítélte a francia állampolgárt egy 470 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási ügyben

2026. ápr. 16.

A brazil rendőrség letartóztatott énekeseket, akiknek köze van egy 320 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózathoz

2025. dec. 9.

Nem, a stabilcoinok nem segítik közvetlenül a bűnözőket a pénzmosásban - de a bankok azt akarják, hogy ezt gondolja.

2025. dec. 6.

DEA veterán árulással vádolták, kartell drogbevételének kriptón keresztüli tisztára mosásával.