MONEY LAUNDERING
2026. aug. 26.
A darknet-hálózat vezetője együttműködési szándékot jelez, miközben a 44 millió dollár értékű BTC-ügy előrehalad
A gyanúsított jelét adta annak, hogy hajlandó együttműködni a cseh hatóságokkal a 44 millió dollár értékű bitcoin-adományt érintő, a darkneten folyó pénzmosási nyomozásban.
olvass tovább
2026. júl. 26.
„Operation Commodity” művelet: a brazil rendőrség felszámolta a 196 millió dollár értékű kokain- és kriptovaluta-pénzmosó hálózatot
2026. júl. 5.
A brazil szövetségi rendőrség felszámolta a PCC kartellhez kapcsolódó, 2 milliárd dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot
2026. jún. 23.
A „Zksync.jp” csalás: Hogyan csapott be egy fentanil-csempészhálózat a japán kriptovaluta-befektetőket
2026. jún. 12.
Világméretű razzia tette tönkre a dark webes bitcoin-szolgáltatást, miután 10 333 BTC került a pénztárcákba
2026. jún. 5.
Chile felszámolt egy 88 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot, amelynek köze van a szankcionált Tren de Aragua kartellhez
2026. máj. 29.
A Trump-kormányzat Brazília legveszélyesebb bandáit „különleges kijelölésű globális terrorista szervezeteknek” minősítette
2026. máj. 21.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Sinaloa-kartell hálózata ellen, amiért kriptovalután keresztül mosta tisztára a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeit
2026. ápr. 30.
Amerikai bíróság 8 év börtönbüntetésre ítélte a francia állampolgárt egy 470 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási ügyben