Egy 2024 óta folyó nyomozás során azonosítottak egy 18 fős pénzmosó csoportot, amely több bankszámlát, fiktív cégeket és kriptovaluta-átutalásokat használt fel a venezuelai „Tren de Aragua” csoport illegális tevékenységeiből származó pénzek tisztára mosására.
Chile felszámolt egy 88 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot, amelynek köze van a szankcionált Tren de Aragua kartellhez
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Chile 18 személyt tartóztatott le egy 88 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosó hálózat ügyében, amely közvetlenül kapcsolódik a Tren de Aragua bandához.
- A banki biztonságot megrázva Juan Carlos Pérez Asencio 2019 óta több számlát is nyitott a Banco Santander banknál.
- Hector Barros 140 számlát fagyasztott be és 300 ezer dollárt foglalt le, 18 gyanúsítottat állított bíróság elé a banda vagyonának megsemmisítése érdekében.
Chile felszámolta a Tren de Aragua-hoz kapcsolódó, 88 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosó csoportot
Egy kétéves nyomozás eredményeként letartóztattak 18 személyt, akik olyan rendszert működtettek, amely kriptovaluta-eszközöket használt fel illegális tevékenységekből származó bevételek vagy a venezuelai Tren de Aragua banda chilei tevékenységéből származó bevételek pénzmosására.
A műveletet kedden hajtotta végre a chilei rendőrség és a Déli Ügyészség az ország három régiójában, és egy komplex hálózatot tárt fel, amely bankszámlákból, szabálytalanul működő vállalatokból és kriptovaluta-átutalásokból állt.
Juan Carlos Pérez Asencio, egy venezuelai állampolgár, aki 2019 óta a Banco Santander behajtási vezetőjeként dolgozott, fontos szerepet játszott abban, hogy a csoport rendelkezésére álljanak a művelet hatékony végrehajtásához szükséges eszközök.
Helyi jelentések szerint Pérez Asencio több bankszámlát is nyitott a csoport számára, ami lehetővé tette számukra olyan nagy összegű tranzakciók végrehajtását, amelyek forrása a kábítószer-kereskedelem, a zsarolás, a prostitúció és az emberrablások voltak.
Héctor Barros, az ügyért felelős ügyész kijelentette, hogy a csoport több mint 88 millió dollárt mosott tisztára, és kijelentette, hogy ez „az egyik legnagyobb pénzmosási ügy, amit országunkban láttunk, és amely a Tren de Aragua-hoz kapcsolódik”. „Azt mondanám, hogy ez az első alkalom, hogy ott ütöttünk rájuk, ahol a legjobban fáj: a vagyonukon” – tette hozzá.
Barros pontosította, hogy ezek a pénzeszközök „kriptovaluta-társaságokon keresztül hagyták el országunkat, más országokba tartva”. Az akció során több mint 140 bankszámlát fagyasztottak be, és 300 ezer dollárt foglaltak le a csoporttól.
A művelet egy másik, júliusban végrehajtott, nagy horderejű akciót követ, amikor a chilei hatóságok szintén felszámoltak egy „Tren del Mar” nevű csoportot. Akkor 52 személyt tartóztattak le azért, mert bankszámlákat és kriptovalutát használtak körülbelül 13,5 millió dollár pénzmosására, és ezeket a pénzeszközöket Venezuelába, Kolumbiába, az Egyesült Államokba, Paraguayba, Mexikóba, Spanyolországba és Argentínába utalták át.
A venezuelai eredetű nemzetközi bűnszervezetet, a Tren de Araguát 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (OFAC). A hivatal kijelentette, hogy a csoport „beépült a dél-amerikai helyi bűnözői körökbe, transznacionális pénzügyi tevékenységeket hozott létre, kriptovalután keresztül mosott pénzt, és kapcsolatokat épített ki az Egyesült Államok által szankcionált Primeiro Comando da Capital (PCC) szervezettel”.
