A brazil rendőrség letartóztatott énekeseket, akiknek köze van egy 320 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózathoz

Főbb tanulságok:

• A szövetségi rendőrség letartóztatta MC Ryan SP-t egy 320 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózat ügyében, a gyanúsítottak ellen hamarosan vádat emelnek.
• A Narco Fluxo művelet 8 államban felszámolt egy 320 millió dolláros kriptovaluta-hálózatot, és lefoglalta az eszközöket, hogy a jövőben esetleg kártérítést fizessenek az áldozatoknak.
• Novemberben Fernando Haddad megjegyezte, hogy Brazília a jövőben egyre inkább a jövőbeli illegális kriptovaluta-áramlásokra fog összpontosítani.

A Narco Fluxo művelet felszámolta a 320 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot

Brazília továbbra is harcol a kriptovaluta-bűnözés ellen, és újabb nagy műveletet hajtott végre a digitális eszközök illegális használatának visszaszorítására.

A helyi média szerint a szövetségi rendőrség letartóztatta MC Ryan SP-t és MC Poze do Rodót, két népszerű funk énekest, a Narco Fluxo művelet keretében, amely egy nagy horderejű akció volt, amely felszámolta egy állítólagos kriptovaluta-pénzmosó hálózatot, amely nagy összegeket dolgozott fel.

Raphael Sousa Oliveira, egy másik influencer, akinek több mint 27 millió követője van az Instagramon, szintén letartóztatásra került a razziák során, de a pénzmosó csoportban betöltött szerepét nem hozták nyilvánosságra.

A művelet 45 házkutatási és lefoglalási parancs végrehajtását foglalta magában, és 8 államban (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás és a Szövetségi Kerület) 39 ideiglenes letartóztatást eredményezett. Több mint 200 tiszt vett részt a Narco Fluxo-ban, ami tanúskodik a fejlemény nagyságáról és hatóköréről.

A brazil szövetségi rendőrség kijelentette:

„A nyomozás szerint a résztvevők egy rendszert használtak a vagyon elrejtésére és álcázására, amely magában foglalta a nagy értékű pénzügyi műveleteket, a készpénzszállítást és a kriptovalutákkal történő tranzakciókat. A csoport által mozgatott pénzügyi forgalom meghaladja az 1,6 milliárd reált (320 millió dollárt).”

A Narco Fluxo keretében a pénzmosási művelethez kapcsolódó vagyontárgyakat is lefoglaltak, hogy megakadályozzák az illegális tevékenységeket, és előkészítsék az e kezdeményezés által érintett felek esetleges kártérítését.

Végül a rendőrség arról számolt be, hogy az összes érintett személyt bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és adócsalás vádjával fogják megvádolni.

Novemberben Fernando Haddad volt pénzügyminiszter kiemelte, hogy a hatóságok a brazil szövetségi adóhatóság segítségével elsősorban a bűnszervezetek által végzett kriptovaluta-eszközök illegális felhasználásának leküzdésére fognak összpontosítani.