A csoport, amelynek neve összefüggésbe hozható a Rio de Janeiro-i kikötőn keresztül Európába szállított, 6,5 tonnát meghaladó kokainszállítmányokkal, kávé- és cementzsákokat használt a kábítószer elrejtésére. Az eladásokból származó pénzt fedőcégek – köztük luxusautó-kereskedések és kriptovaluta – segítségével mosták tisztára.
„Operation Commodity” művelet: a brazil rendőrség felszámolta a 196 millió dollár értékű kokain- és kriptovaluta-pénzmosó hálózatot
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Brazília felszámolt egy kábítószer-csempészhálózatot, amely 2021 óta több mint 6,5 tonna kokaint szállított Európába.
- Az „Operation Commodity” nevű művelet eredményeként 13 személyt letartóztattak, és közel 196 millió dollárnyi illegális vagyont fagyasztottak be.
- A bűnözők luxusautó-kereskedést és fedőcégeket használtak a kábítószer-pénz kriptovalután keresztüli tisztára mosására.
A „Commodity” művelet felszámolta a 6,5 tonnás kokain- és kriptovaluta-pénzmosó hálózatot Brazíliában
A brazil szövetségi rendőrség fellépett egy nagy horderejű kábítószer-kereskedelmi hálózat ellen, amely kriptovalutát használt a kábítószer-exportból származó bevételeinek Európába történő mosására.
Csütörtökön a brazil szövetségi rendőrség bejelentette az „Operation Commodity” eredményeit, amely felszámolta egy olyan csoport tevékenységét, amely a Rio de Janeiro-i kikötőt használta fel arra, hogy kávé-, cement- és habarcsszállítmányokba rejtett kokaint csempésszen, amelyeket főként Európába szállítottak egy Dél-Amerikát, Európát és Ázsiát átívelő logisztikai hálózat segítségével.
A nyomozás eredményei szerint a csoport 2021 óta több mint 6,5 tonna kokaint juttatott el különböző európai országokba, többek között Franciaországba, Belgiumba, Németországba, Szlovéniába és Spanyolországba.
A São Paulóban, Minas Geraisban, Santa Catarinában és Espírito Santóban végrehajtott művelet során 13 megelőző letartóztatást és 44 házkutatást és lefoglalást hajtottak végre, a bíróságok pedig legfeljebb 1 milliárd real (közel 196 millió dollár) értékű vagyon lefoglalását és befagyasztását rendelték el. Az egyik helyszínen tűzharc robbant ki, amelynek során egy gyanúsított ellenállás közben lőtt sebekbe halt bele.
A csoportnak kapcsolatai voltak a Primeiro Comando da Capital (PCC) és a Comando Vermelho (CV) nevű bűnszervezetekkel, amelyeket a Trump-kormány „Különösen Kijelölt Globális Terroristáknak” (SDGT-k) minősített, és amelyek korábban az „Operation Exchange” művelet célpontjai voltak, amelynek keretében a hónap elején felszámoltak egy 2 milliárd dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot.
A rendőrség jelezte, hogy a Nagy-São Paulo térségében található, Ferrari, Porsche, Corvette és Land Rover járműveket forgalmazó luxusautó-kereskedés is része volt annak a műveletnek, amely fedőcégeket használt a kábítószer-kereskedelemből származó bevételek kriptovalutával történő tisztára mosására.
Ezen fedőcégek segítségével a szervezők igazoló dokumentumok nélküli számlákat állítottak ki, így juttatták be ezeket a pénzeszközöket a brazil pénzügyi rendszerbe, és a kriptovalutát használták fel tranzakcióik elrejtésére és megzavarására.
„A gyanúsítottakat felelősségük mértékéig felelősségre vonják a transznacionális bűnszervezetben való részvétel, a nemzetközi kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás bűncselekményeiért, a nyomozás során esetleg feltáruló egyéb bűncselekmények sérelme nélkül” – zárta közleményét a Szövetségi Rendőrség.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
