Az „Exchange” elnevezésű műveletben több mint 50 rendőr vett részt, akik São Paulo államban 13 házkutatási és lefoglalási parancsot, valamint 11 ideiglenes letartóztatási parancsot hajtottak végre. A szervezet kriptovalutát használt a Primeiro Comando da Capital (PCC) nevű szervezethez kapcsolódó illegális pénzek tisztára mosására.
A brazil szövetségi rendőrség felszámolta a PCC kartellhez kapcsolódó, 2 milliárd dolláros kriptovaluta-pénzmosási hálózatot
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A brazil rendőrség elindította az „Exchange” műveletet, amelynek során felszámolt egy PCC-hálózatot, amely kriptovaluták segítségével 2 milliárd dollárt mosott tisztára.
- Az amerikai OFAC egy nem megfelelően koordinált kijelölése miatt kiszivárgott a rajtaütés híre, ami lehetővé tette egy kulcsfontosságú pénzmosási gyanúsított szökését.
- A hatóságok 24 végzést hajtottak végre São Paulóban, és elfogtak egy, a floridai csatornához kapcsolódó gyanúsítottat.
Brazília felszámolta a PCC-hez kapcsolódó kriptovaluta-pénzmosó hálózatot
A brazil szövetségi rendőrség pénteken elindította az „Operation Exchange” nevű műveletet, amelynek célpontja egy nagy horderejű bűnszervezet volt, amely kapcsolatban áll a brazil „Specially Designated Global Terrorist” (SDGT) listán szereplő Primeiro Comando da Capital (PCC) szervezettel. A szervezet kriptovalutát és készpénzt használt illegális pénzek mosására, majd azok Floridából Brazíliába történő átutalására.
Az 50 rendőrt bevonó művelet keretében 13 házkutatási és lefoglalási parancsot, valamint 11 ideiglenes letartóztatási parancsot hajtottak végre São Paulo állam területén.
A helyi média szerint a rendőrség arról számolt be, hogy a szervezet „egy strukturált rendszert használt a pénzeszközök mozgatására illegális kriptovaluta-átutalások és készpénzszállítások révén”.
A hatóságok becslése szerint a bűnözők e rendszer révén közel 2 milliárd dollárt mostak tisztára a felhasználók közötti tranzakciók, nagy összegű banki átutalások és készpénz keverésével. Mindazonáltal a nyomozás még folyamatban van, ezért egyelőre egyetlen kriptovaluta-tőzsdét sem azonosítottak, amely részt vett volna ebben a rendszerben.
Július 1-jén Victor Henrique de Oliveira Shimada és Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, a szervezetbe való beépüléssel gyanúsított két személyt a Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) a PCC-vel fennálló kapcsolataik miatt három brazil és egy portugál vállalattal együtt szankciós listára tette.
Akkor az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma kijelentette, hogy Shimada „kulcsfontosságú láncszem” volt ezekben a műveletekben. Shimada segített „több mint 30 millió dollárnyi, az Egyesült Államok több városában és azok környékén keletkezett illegális bevétel” pénzmosásában, „kriptovalutát felhasználva a pénzeszközöknek a PCC nevében Brazíliába történő visszajuttatására” – állította a hivatal.
Míg Nunes Henrique de Oliveirát elfogták, Shimada jelenleg szökésben van. Andrei Rodrigues, a szövetségi rendőrség vezetője az OFAC-listára való felvétel és az „Operation Exchange” művelet közötti koordináció hiányára utalt, és elárulta, hogy a rendőrségnek a tervezettnél korábban kellett végrehajtania ezeket a parancsokat.
„Valójában, ha nem lett volna ez a kijelölés, talán más lett volna az eredmény, és sikerült volna megtalálnunk ezt a személyt. Ez káros hatással volt a nyomozásunkra” – nyilatkozta egy sajtótájékoztatón.
A Trump-kormány májusban SDGT-ként jelölte meg a PCC-t és a Comando Vermelhót, miután Marco Rubio külügyminiszter kijelentette, hogy ez a két csoport „több ezer tagot irányít, és brutális támadásokat szervezett brazil rendőrök, köztisztviselők és civilek ellen.”
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
