Amerikai bíróság 8 év börtönbüntetésre ítélte a francia állampolgárt egy 470 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási ügyben

Főbb pontok:

• A hatóságok nyolc év börtönbüntetésre ítéltek egy francia állampolgárt kriptovaluta-pénzmosási tevékenység vezetése miatt.
• A nyomozók szerint a hálózat több mint 470 millió dollárt mozgatott át bankokon és fedőcégeken keresztül.
• A végrehajtási intézkedések folytatódnak, a vagyonelkobzási végzések több millió dollárnyi jutalékot és számlát céloznak meg.

Amerikai ítélet rávilágít egy 470 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási ügyletre

2026. április 28-án egy amerikai bíróság nyolc év börtönbüntetésre ítélte Maximilien de Hoop Cartier francia állampolgárt egy kriptovalutával kapcsolatos pénzmosási hálózat ügyében. Az ügy középpontjában egy engedély nélküli tőzsde állt, amely illegális pénzeszközöket juttatott át amerikai bankokon, fedőcégeken és kriptovaluta-számlákon keresztül. A hatóságok szerint Cartier több mint 470 millió dollárnyi bűnözői bevétel mosásában segített.

Cartier 2025 októberében bűnösnek vallotta magát engedély nélküli pénzátutalási tevékenység folytatásában és banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben. Az ügyészek szerint egy tőzsdén kívüli kriptovaluta-tőzsdét működtetett, amely bűnöző ügyfelek számára digitális eszközöket hagyományos pénznemre váltott át. „Maximilien de Hoop Cartier az Egyesült Államok és a nemzetközi pénzügyi rendszerek ismereteit használta fel kábítószer-pénz és egyéb bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására” – mondta Jay Clayton amerikai ügyész, hozzátéve:

„De Hoop Cartier fedőcégek és kriptovaluta-számlák hálózatát hozta létre a bűncselekményből származó bevételek tisztára mosására és elrejtésére. Ezt a hálózatot használta arra, hogy több száz millió dollárt csatornázzon az Egyesült Államokból külföldi bűnszervezetekhez, ezzel táplálva azok folyamatos illegális tevékenységét.”

„A pénzmosás megakadályozása szélesebb körben is visszaszorítja a bűnözést. Ez a szövetségi börtönbüntetés egyértelmű üzenetet küld, hogy azok, akik bűnözői bevételeket mosnak, súlyos következményekkel kell szembenézniük” – jegyezte meg Clayton.

Az 58 éves Cartier Franciaországban él és argentin állampolgár. Az ügyészek szerint a hálózat az Egyesült Államokon keresztül Kolumbiába és más országokba juttatta el a pénzeszközöket.

A fedőcégek felfedik a kriptovaluta-kifizetésekkel járó banki kockázatokat

A pénzmosási rendszer olyan vállalati számlákra támaszkodott, amelyek elrejtették a tőzsde valódi célját. „Cartier OTC kriptovaluta-tőzsdéje egy nagy, amerikai székhelyű fedőcégekből álló hálózatból állt, amelyet Cartier kizárólag a kriptovaluta kemény pénznemre történő átváltása céljából működtetett és irányított” – részletezte az Igazságügyi Minisztérium sajtóközleménye. A hatóságok szerint Cartier több mint egy tucat amerikai bankszámlát nyitott, és a vállalkozásokat szoftvercégekként mutatta be. Hamis szerződéseket, számlákat és egyéb dokumentumokat is használt, hogy a pénzeszközök törvényesnek tűnjenek. Az ügyészek szerint a kábítószer-pénz kriptovalutában érkezett, készpénzre váltották, majd fedőcégek számláin keresztül mozgatták. A pénzeszközöket később a hálózat más részein keresztül továbbították, mielőtt külföldön helyi pénznemben felvették volna.

Az ítélet magában foglalta 2 362 160,62 dollár elkobzását is, amely az ügyészek szerint Cartier jutalékát jelentette a kriptovaluta kemény pénznemre történő átváltásából. A bíróság elrendelte továbbá az általa létrehozott fedőcégekhez kapcsolódó bizonyos bankszámlák elkobzását is. Egy korábbi lefoglalás során a hatóságok három számlát zároltak, miután körülbelül 937 000 dollárnyi kábítószer-kereskedelemből származó bevétel érkezett rájuk egy titkos rendőrségi számláról. Cartier később elismerte, hogy üzleti tevékenységét a bankok felé technológiai szoftver szolgáltatásként, nem pedig kriptovaluta-tőzsdeként mutatta be. Az eset jól illusztrálja, hogy az engedély nélküli kriptovaluta-szolgáltatások hogyan használhatók fel bűnözői bevételek átutalására hagyományos banki csatornákon keresztül, miközben elrejtik azok forrását.