NYT: A Trump által támogatott WLFI 100 millió dollárt kapott egy pénzmosás gyanúsítottjától

A WLFI eddigi legnagyobb vásárlása

A New York Times arról számolt be, hogy a World Liberty Financial WLFI irányítási tokenjeibe történt 100 millió dolláros befektetés – amely a token eddigi legnagyobb, nyilvánosságra hozott egyedi vásárlása – Guren „Bobby” Zhouhoz vezethető vissza, egy kínai üzletemberhez, akivel szemben jelenleg is folyik a brit bűnüldöző szervek által vezetett pénzmosási nyomozás.

A vásárlásra június 26-án került sor az Egyesült Arab Emírségekben székhellyel rendelkező Aqua1 Alapítványon keresztül; erről a Bitcoin.com News már beszámolt az ügylet lezárásakor, az Aqua1-et a WLFI akkori legnagyobb egyéni befektetőjeként bemutatva. Ami akkor még nem volt ismert, és most a New York Times riportjának középpontjában áll, az az, hogy ki állt az Aqua1 tőkéje mögött.

A 100 millió dollárból akár 75 millió dollár is a Trump-család által ellenőrzött szervezetekhez, valamint a World Liberty Financial társalapítója, Zach Witkoff leányvállalataihoz került. A World Liberty Financialt, amelyet 2024-ben indítottak el decentralizált pénzügyi (DeFi) projektként a hagyományos pénzügyi rendszerek és a blokklánc-alapú rendszerek összekapcsolására, a Trump-család és a Witkoff-család alapította közösen, és a projekt token-struktúrája értelmében a Trump-család jogosult a WLFI-tokenek értékesítéséből származó összes bevétel 75%-ára. A WLFI-tokenek nem a társaságban fennálló részesedést, hanem irányítási és szavazati jogokat biztosítanak.

Ki az a Bobby Zhou?

Zhou-t 2021 márciusában pénzmosás gyanújával tartóztatták le az Egyesült Királyságban. Egy tavaly novemberben benyújtott brit bírósági iratban azzal vádolták, hogy öt másik személlyel együtt részt vett egy 2019-re visszanyúló pénzmosási műveletben. Zhou két régóta nála dolgozó alkalmazottját 2025 szeptemberében vádolták meg, és közülük az egyik azóta bűnösnek vallotta magát; a vádlottak tárgyalását 2028-ra tűzték ki.

A brit hatóságok megerősítették, hogy 2026. július végén még mindig folyik a Zhou elleni nyomozás. Ettől függetlenül a kínai bíróságok összesen mintegy 19,4 millió jüan (körülbelül 2,4 millió dollár) összegű polgári ítéletet hoztak Zhou ellen kifizetetlen kölcsönök miatt. Ugyanakkor Zhou-t egyelőre hivatalosan még nem vádolták meg semmilyen bűncselekménnyel.

Végül érdemes megemlíteni, hogy Zhou Dubajban találkozott Eric Trump-pal a befektetés megbeszélése céljából, és részvételét „a Trump-család kriptovaluta-vállalkozásában” való részvételként jellemezte. Az Aqua1 által a WLFI-be történő befektetéshez felhasznált 100 millió dollár forrása továbbra is tisztázatlan, és a jelentés megjegyzi, hogy nem hoztak nyilvánosságra olyan bizonyítékot, amely a vásárláshoz felhasznált konkrét pénzeszközöket bármilyen pénzmosási tevékenységhez kötné.

A WLFI-be áramló külföldi tőke mintázata

Nem ez az első alkalom, hogy a WLFI-be irányuló, külföldi kapcsolattal rendelkező befektetés vizsgálat tárgyává vált, tekintve, hogy Elizabeth Warren szenátor az év elején felszólította Scott Bessent pénzügyminisztert, hogy nemzetbiztonsági aggályok miatt vizsgálja felül egy másik, nagyobb, 500 millió dolláros WLFI-ügyletet, miután egy az Egyesült Arab Emírségekhez kapcsolódó befektetési eszköz Trump beiktatása előtt röviddel 49%-os részesedést szerzett a projektben.

Az a korábbi ügy már a Képviselőház különbizottságának vizsgálatát is kiváltotta. Sem a World Liberty Financial, sem Eric Trump, sem Zach Witkoff nem adott ki nyilvános nyilatkozatot a Times Zhou hátteréről szóló riportjára reagálva. A vállalat korábban kijelentette, hogy tokenértékesítései megfelelnek a vonatkozó közzétételi követelményeknek.

Mindenesetre a felfedezés tovább növeli a WLFI tőkebevonása mögötti átvilágítási gyakorlatokkal kapcsolatos kérdések egyre hosszabb listáját, amely már több száz millió dollárt hozott be tokenértékesítésekből (hazai és külföldi piacokon egyaránt). Mivel Zhou-val kapcsolatos brit nyomozás még folyamatban van, és társai büntetőperét csak 2028-ra tűzték ki, az ügy aligha fog gyorsan lezárulni.