Az amerikai ügyészek vádat emeltek két férfi ellen egy 389 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási ügyben, amely egy dark webes bitcoin-szolgáltatáshoz kapcsolódik. A hatóságok szerint 10 333 BTC haladt át a szolgáltatás pénztárcáin, míg a letartóztatások, a domain-lefoglalások, a befagyasztott vagyontárgyak és a kiadatási eljárások mára már több országra is kiterjednek.
Világméretű razzia tette tönkre a dark webes bitcoin-szolgáltatást, miután 10 333 BTC került a pénztárcákba
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Az ügyészek szerint az AudiA6 több mint 389 millió dollárt mozgatott kriptovaluta-pénztárcákon keresztül.
- A hatóságok egy multinacionális kiberbűnözés elleni művelet után két feltételezett vezető üzemeltetőt tartóztattak le Georgiában.
- A kiadatási eljárások eredményeként a vádlottak Pennsylvania államba kerülhetnek, ahol mindegyikük akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat, ha elítélik őket.
Globális művelet a bitcoin-pénzmosó szolgáltatás, a domainnevek és a kriptovaluta-eszközök ellen
A Pennsylvania keleti kerületi ügyészsége június 11-én vádat emelt Ruslan Igorevich Tkachuk és Alexander Vladimirovich Ledenev ellen egy kriptovaluta-pénzmosási ügyben. A vádak abból erednek, hogy a vádlottak állítólag az AudiA6 nevű kriptovaluta-pénzmosási szolgáltatást működtették, amely a nyomozók szerint 2021-es indulása óta több mint 389 millió dollár értékű kriptovaluta-tranzakciót bonyolított le.
A hatóságok szerdán letartóztatták a 37 éves Tkachukot és a 25 éves Ledenevet Grúziában. A vádiratban mindkét férfit pénzmosási összeesküvéssel és pénzmosási csalással vádolták. Az ügyészek Tkachukot ukrán, Ledenevet pedig orosz állampolgárként azonosították, mindketten a grúz köztársaságbeli Batumiban laknak.
A bűnüldöző szervek kijelentették:
„A blokklánc-elemzés segítségével a bűnüldöző szervek megállapították, hogy a szolgáltatás 2021-es elindítása óta körülbelül 10 333 bitcoin („BTC”) – amelynek értéke a tranzakciók időpontjában körülbelül* 389 747 417 dollár volt – került befizetésre az AudiA6 kriptovaluta-pénztárcáiba.”
Az ügyészek mindkét vádlottat az AudiA6 szervezet vezető tagjainak írták le. A vádirat szerint ők irányították a kriptovaluta-pénzmosási szolgáltatást és a Dark2Webet, egy kiberbűnözői fórumot, ahol az AudiA6 hirdette szolgáltatásait. Egy hirdetés állítólag 5%-os díjért kínálta fel, hogy elrejti a bűncselekményhez köthető kriptovaluta forrását.
A nyomozók áttekintették az AudiA6 pénztárcákhoz kapcsolódó blokklánc-adatokat és pénzügyi nyilvántartásokat. A vádirat szerint a szolgáltatásba a darknet-piacokról, zsarolóvírus-csoportoktól, kiberbűnözői szolgáltatásoktól és egyéb illegális forrásokból érkeztek pénzeszközök. A hatóságok emellett leírták, hogy illegális forrásokból közvetett befizetések is érkeztek a pénzmosási művelethez kapcsolódó pénztárcákba.
A lefoglalási banner felváltja a nyílt webes és dark webes oldalakat
A letartóztatásokkal párhuzamosan egy összehangolt művelet célba vette az AudiA6 infrastruktúráját. A leállításban részt vett a Titkosszolgálat, az IRS Bűnügyi Nyomozóiroda, az Europol, az Eurojust, valamint ausztrál, kanadai, francia, grúz, német, izlandi, japán, lengyel, svájci és brit bűnüldöző partnerek.
A hatóságok három ingatlant kutattak át, és célba vették az Egyesült Államokban, Izlandon, Németországban és Franciaországban található szervereket és domainnevet. A hálózathoz kapcsolódó Telegram-fiókokat letiltották, a kriptovaluta-eszközöket befagyasztották, és a digitális eszközöket lefoglalták. A lefoglalási felirat felváltotta az AudiA6 és a Dark2Web nyílt webes és dark webes webhelyeit.
A bűnüldöző szervek kijelentették:
„A befizetett körülbelül 10 333 bitcoinból körülbelül 393,39 BTC (a tranzakciók időpontjában körülbelül 19 234 331 dollár értékben) közvetlenül ismert darknet-piacoktól, ransomware-szervezetektől, kiberbűnözési szolgáltatásoktól és egyéb illegális forrásoktól érkezett, míg további pénzeszközöket közvetve illegális forrásokból utaltak be az AudiA6 pénztárcákba.”
A bejelentés szerint Tkachuk és Ledenev továbbra is grúz őrizetben vannak. Az Egyesült Államok ügyészsége tervezi kiadatásukat a Pennsylvaniai Keleti Kerületbe. Elítélésük esetén mindkét vádlottra legfeljebb 20 év börtönbüntetés szabható ki.
