Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) eddigi legnagyobb bitcoin-elkobzási ügye újult figyelmet irányított a kriptovaluta-csalásokhoz, az illegális kereskedelemhez és a szervezett bűnözéshez kapcsolódó globális bűnszervezetekre. A hatóságok 127 271 BTC elkobzását kérték, amelynek értéke körülbelül 15 milliárd dollár.
A csalások elleni fellépés keretében újra napirendre került az Igazságügyi Minisztérium rekordot jelentő, 127 271 BTC-t kitevő lefoglalása
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A hatóságok 127 271 BTC elkobzását kérték egy kambodzsai állampolgár, Chen Zhi ügyében.
- A szövetségi nyomozók összekapcsolták a kriptovaluta-csalásokat az emberkereskedelemmel, a pénzmosással és a szervezett bűnözői hálózatokkal.
- Az Igazságügyi Minisztérium és az FBI intézkedései azt mutatják, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik a Délkelet-Ázsiában és azon túl működő csalási hálózatokra.
Rekordméretű bitcoin-ügy hozza újra a figyelem középpontjába a globális csalási hálózatokat
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) rekordméretű bitcoin-elkobzási ügye ismét a figyelem középpontjába került a globális csalási hálózatok elleni fellépésről szóló új jelentések nyomán. Az ügyről az Igazságügyi Minisztérium először 2025. október 14-én számolt be, amikor az ügyészek nyilvánosságra hozták a kambodzsai állampolgár Chen Zhi ellen emelt büntetőjogi vádakat és a kapcsolódó polgári elkobzási keresetet.
Az Igazságügyi Minisztérium szerint Chen, akit Vincent néven is ismernek, alapította és vezette a Prince Holding Groupot, egy kambodzsai székhelyű konglomerátumot. Az ügyészek Brooklynban vádat emeltek ellene elektronikus csalás és pénzmosás összeesküvés vádjával. A DOJ emellett polgári elkobzási keresetet is benyújtott körülbelül 127 271 BTC ellen, amelynek értéke akkoriban nagyjából 15 milliárd dollár volt, és amely az Egyesült Államok őrizetében volt.
A DOJ megjegyezte:
„A panasz az Igazságügyi Minisztérium történetének legnagyobb elkobzási eljárása.”
A Demokratikus Karen Jótékonysági Hadsereg (DKBA) egy mianmari fegyveres milícia, amely állítólag kapcsolatban áll a kínai szervezett bűnözéssel. Az amerikai hatóságok szankcionálták a csoportot korábbi nagyszabású csalási műveletei miatt, és összekapcsolták transznacionális bűnözői tevékenységekkel. Az FBI szerint a Haochen művelet célpontja a DKBA által ellenőrzött mianmari Kyaukhatban található Tai Chang csalási komplexum volt. A nyomozás az állítólagos csalási központok üzemeltetőire és az amerikai áldozatokat megcélzó komplexumokhoz kapcsolódó pénzügyi hálózatokra összpontosított. A hivatal közlése szerint körülbelül 30 millió dollárt foglalt le, amely a Tai Changhoz és a kapcsolódó csalási komplexumokhoz köthető.
Az FBI razziája új nyomást gyakorol a globális csalóhálózatokra
A Blackout művelet az FBI átfogó kampányaként szolgált az ázsiai, afrikai és közel-keleti csalási komplexumok ellen. Az FBI szerint a kezdeményezés egyesítette a kriptovaluta-csalás, az emberkereskedelem, a pénzmosás és az amerikaiakat áldozattá tévő szervezett bűnözői hálózatok ellen irányuló nyomozásokat. A művelet több nyomozást egyesített, beleértve a kambodzsai, mianmari, thaiföldi és az Egyesült Arab Emírségekbeli (UAE) szervezetek elleni intézkedéseket. Az ügy rávilágít a kriptovalutával működő csalóhálózatok egyre globálisabb jellegére.
A nyomozás a bűnüldöző szervek és a technológiai szolgáltatók közötti egyre szorosabb együttműködést is megmutatta. Az FBI a Starlinkkel együttműködve olyan földrajzi helymeghatározási információkat szolgáltatott, amelyek segítettek azonosítani a mianmari csalási műveleteket állítólagosan támogató terminálokat. A Starlink ennek eredményeként több mint 7000 terminált felfüggesztett. Az FBI emellett hivatkozott az Operation Level Up kezdeményezésre is, amely egy áldozatvédelmi program, amelyet az FBI és az Egyesült Államok Titkosszolgálata hozott létre a kriptovaluta-befektetési csalások áldozatainak azonosítása és értesítése céljából. A program 8 935 potenciális csalás áldozatot értesített, és becslések szerint 562,7 millió dollárnyi veszteséget megelőzött.
Kash Patel, az FBI igazgatója így nyilatkozott:
„Segítettünk közel 2000 emberkereskedelem áldozatának kiszabadításában, több mint 8 milliárd dollár értékű csalási tevékenységet szüntettünk meg, és közel 300 embert tartóztattunk le.”
A vagyonelkobzási ügy a DOJ szélesebb körű erőfeszítéseit is tükrözi a Délkelet-Ázsiában működő csalási hálózatok felszámolására. Egy áprilisban bejelentett külön intézkedés keretében a DOJ csalási központok elleni különleges egysége vádat emelt két kínai állampolgár ellen, lefoglalt egy Telegram-toborzócsatornát, amelyet a munkavállalók csalási központokba csábítására használtak, és 503 csaló befektetési weboldalt vett át az irányítása alá. A kezdeményezés, amely összehangolja a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat, a vagyonbefagyasztásokat és az áldozatok védelmét célzó erőfeszítéseket, több mint 700 millió dollárnyi kriptovalutát is befagyasztott, amely állítólag csalási központok pénzmosásához kapcsolódik.
