Az amerikai kormány tizenkét személyt és két vállalatot jelölt meg, akik illetve amelyek a Sinaloa-kartell pénzmosási tevékenységeiben vettek részt. A csoportok állítólag az Egyesült Államokban a kábítószer- és a fentanil-értékesítésből származó készpénzt kriptovalutává alakították át.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Sinaloa-kartell hálózata ellen, amiért kriptovalután keresztül mosta tisztára a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeit
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Az OFAC szankciókat vezetett be 6 személy és 2 vállalkozás ellen, akik kriptovalutát használtak a Sinaloa-kartell kábítószer-pénzének tisztára mosására.
- A kriptovaluta illegális felhasználásának leleplezése érdekében az amerikai pénzügyminisztérium befagyasztotta az összes olyan szervezet vagyonát, amelynek 50%-a a kartell tulajdonában van.
- Scott Bessent miniszter a 12 kapcsolódó személy amerikai vagyonának befagyasztása után további kartelleket fog célba venni.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Sinaloa-kartell kriptovaluta-pénzmosási hálózatai ellen
Szerdán az amerikai kormány Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (OFAC) szankciókat szabott ki hat személyre és két vállalatra, mert részt vettek a Sinaloa kartell pénzmosási rendszerében, amely az országba beáramló fentanil-kereskedelemhez kapcsolódó egyik legnagyobb kábítószer-kereskedelmi szervezet.
Armando de Jesus Ojeda Aviles a hálózat vezetője, amelyhez tartozik még Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno és Liliana Orozco Romero is. A Grupo Especial Mamba Negra biztonsági cég és a Chihuahua-ban székhellyel rendelkező Gorditas Chiwas mexikói étterem szintén szankció alá került.
A kijelölt személyeket azzal vádolják, hogy szervezetet hoztak létre a fentanil, a metamfetamin és a kokain eladásából származó készpénzszállítmányok begyűjtésére, feldolgozására és kriptovalutává alakítására, amelyet aztán a mexikói Sinaloa kartellnek küldtek.
Ojeda Aviles a Sinaloa-kartell „Chapitos” frakciójának tagja, amelyet Joaquín Guzmán Loera, más néven „El Chapo” fiai hoztak létre. Az amerikai pénzügyminisztérium azt is kijelenti, hogy ő felügyelte a Mexikóból az Egyesült Államokba érkező kábítószer-szállítmányokat.
További hat személyt is kijelöltek ugyanazon tevékenységekben való részvételük miatt, ideértve a készpénz nagy mennyiségű szállítását az Egyesült Államokból Mexikóba, valamint vállalatok felhasználását a pénzeszközök forrásának elrejtésére.
Scott Bessent pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Trump-kormány nem fogja hagyni, hogy a terroristák mérgező anyagokkal árasztják el az Egyesült Államok határait.
„A Pénzügyminisztérium továbbra is a terrorista kartelleket és azok fentanil-kereskedelmi hálózatait veszi célba, hogy megvédje közösségeinket és biztosítsa Amerika biztonságát” – nyilatkozta.
Ezeket a kijelöléseket követően az OFAC kifejtette, hogy „a fent leírt, kijelölt vagy blokkolt személyeknek az Egyesült Államokban található, illetve amerikai személyek birtokában vagy ellenőrzése alatt álló összes vagyontárgyát és vagyoni érdekeltségét blokkolják, és azokat be kell jelenteni”. Ezen felül azok a vállalatok is blokkolásra kerülnek, amelyek 50%-ban vagy annál nagyobb arányban e személyek tulajdonában vannak.
Más bűnszervezeteket, például a Tren de Aragua-t is szankcionálta az OFAC, mert kriptovalutát használtak illegális pénzek mosására.
