Helyi jelentések szerint egy olyan kínai szervezet, amely fentanil-prekurzorokat exportált az Egyesült Államokba, japán kriptovaluta-csalásban is részt vett, amelynek során több millió dollár kárt okozott az áldozatoknak. A csoport egy japán gyorsfizetési szolgáltatáshoz hasonló domainhez kapcsolódó tokent bocsátott ki, és ezzel több millió dollár értékű kárt okozott az áldozatoknak.
A „Zksync.jp” csalás: Hogyan csapott be egy fentanil-csempészhálózat a japán kriptovaluta-befektetőket
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A Nikkei kiderítette, hogy a zksync.jp nevű csalás több száz millió jent lopott el, összekapcsolva ezzel a japán kriptovaluta-csalásokat a kábítószer-piacokkal.
- Több mint 120 átutalás feltárása után a Hubei Amarvel Biotech vállalatot most az illegális kábítószer-piaccal fennálló kapcsolatai miatt vizsgálják.
- Az Egyesült Államok 5 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a Wuhan Yuangcheng egyik vezetőjéért, miközben a DEA következő célpontja Japán tranzitpiacai.
Kínai fentanil-hálózat kapcsolódik egy japán kriptovaluta-csalási tokenhez
A kábítószer-kereskedelmi hálózatokat egyre gyakrabban kapcsolják össze kriptovaluta-csalásokkal, akár csak kiegészítő tevékenységként is, fő illegális tevékenységeik mellett.
Helyi jelentések szerint egy bűnszervezet, amely állítólag fentanil-prekurzorokat exportált Kínából Amerikába, részt vett egy japán kriptovaluta-csalásban is, amelynek számos áldozata volt.
A Nikkei nyomozása szerint a csoport „zksync.jp” nevű csaló tokent bocsátott ki, kihasználva a japán internetes domain presztízsét és a domainnek egy meglévő fizetési rendszerrel való hasonlóságát, hogy így csábítsa a gyanútlan felhasználókat befektetésre a platformjába.
A csoport egy Firsky nevű japán fedőcéget használt, amely kapcsolatban állt a kínai Hubei Amarvel Biotech vegyipari gyártóval, amelynek két vezetőjét tavaly az Egyesült Államokban elítélték a kínai drogbárókkal fennálló szoros kapcsolataik miatt.
Az áldozatok által bejelentett veszteségek több száz millió jenre, azaz több millió dollárra rúgtak.
A tevékenységet feltehetően a fentanillal kapcsolatos értékesítésekből származó pénzmosásra használták fel, mivel az Amarvel – amely a Firsky anyavállalata volt – gyakran hajtott végre kriptovaluta-átutalásokat kínai pénzügyi csalócsoportokkal.
Több mint 120 ilyen átutalást tártak fel, amelyek összekapcsolták a szervezetet a Wuhan Yuangcheng nevű csoporttal, amelynek vezetőjét az Egyesült Államok Külügyminisztériuma „a világ egyik legtermékenyebb anabolikus szteroid-szállítójának” minősítette, és aki fentanil-prekurzorokat is exportált az Egyesült Államokba. A minisztérium legfeljebb 5 millió dolláros jutalmat ajánl fel azoknak, akiknek az információi a vezető elfogásához vezetnek.
Japán átrakodási területként szolgál a kábítószer-kereskedő szervezetek számára, amelyek kihasználják, hogy az Amerikába irányuló kereskedelmi szállítmányok ellenőrzése a kínai szállítmányokéhoz képest laza – állítja David King, a DEA ázsiai-csendes-óceáni részlegét vezető különleges ügynök.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
