Mexikó és az EU összefog a globális kriptovaluta-pénzmosás ellen

Mexikó és az EU együttműködik a kriptovalutával kapcsolatos pénzmosási tevékenységek visszaszorításában

Még ha a kriptovaluta-eszközök és a digitális pénznemek illegális tevékenységekből származó pénzmosásra való felhasználása is növekedett, az államok összefogtak az információcsere és a pénzmozgásokra való fokozott figyelem érdekében.

Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter és Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke bejelentette, hogy a két ország együttműködési lehetőségeket vizsgál a kriptovaluta-pénzmosási tevékenységek visszaszorítása érdekében mindkét joghatóság területén.

A bejelentésre a 8. Mexikó–EU csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón került sor, ahol Claudia Sheimbaum mexikói elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírtak egy kereskedelmi megállapodást, amely 5 milliárd eurós befektetést irányoz elő Mexikóban.

„A Mexikó és az Európai Unió közötti biztonsági együttműködés kapcsán ma megvitattuk, hogy a bűnszervezetek hogyan folytatnak globális szintű tevékenységeket – például pénzmosást –, és természetesen azokat a kérdéseket is, amelyek a kriptovaluták ilyen típusú illegális tevékenységekhez való felhasználásával kapcsolatosak” – nyilatkozta Álvarez.

Továbbá jelezte, hogy a két fél szándéka „a párbeszéd fenntartása és az együttműködési lehetőségek feltárása e fenyegetések és tevékenységek leküzdése érdekében”.

Mexikó és az EU együttműködése azért is fontos, mert a nyugati féltekén az egyik legnagyobb kábítószer-kereskedelmi szervezet, a Sinaloa-kartell is aktív Európában.

2025 májusában az Europol és a francia nemzeti csendőrség felszámolt egy szervezetet, amely a Sinaloa-kartell koordinációjával és segítségével metamfetamint gyártott és terjesztett. A csoport kriptovalutát is használt illegális pénzügyi tranzakcióinak lebonyolításához.

A közelmúltban az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (OFAC) szankciókat szabott ki hat személyre és két vállalatra pénzmosási tevékenységekben való részvételük miatt.

Az OFAC szerint a csoport nagy mennyiségű készpénzt kapott az Egyesült Államokban történő illegális kábítószer-eladásból, és azt kriptovalutára váltotta, hogy azt a mexikói Sinaloa kartellnek küldje.

2025 júliusában a DEA 10 milliárd dollár értékű, a kartell tevékenységéhez kapcsolódó kriptovalutát is lefoglalt.