A szövetségi ügyészek mintegy 47 000 dollár értékű kriptovalutát követelnek vissza, amelyet állítólag öt áldozattól csaltak ki egy technikai támogatásra hivatkozó, valamint kormányzati tisztviselőt megszemélyesítő csalási ügylet keretében. Az ügy jól tükrözi a digitális eszközök visszaszerzésére irányuló egyre fokozódó erőfeszítéseket, miután a csalók az áldozatok készpénzét kriptovaluta-ATM-eken keresztül konvertálták.
Az Igazságügyi Minisztérium keresetet indított 47 ezer dollár értékű kriptovaluta visszaszerzésére egy ATM-csalási ügy kapcsán
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb pontok
- Az ügyészek 47 461,73111 USDT-t követelnek, ami körülbelül 47 000 dollárnak felel meg.
- Öt áldozat befizetései ugyanabba a kriptovaluta-pénztárcába érkeztek.
- A vádirat egy sor massachusettsi kriptovaluta-visszaszerzési ügy folytatását jelenti.
A számítógépes figyelmeztetés az áldozatot egy kriptovaluta-ATM-hez vezette
Július 31-én jelentették be az Egyesült Államok Ügyészségének 47 461,73111 USDT-re irányuló polgári elkobzási eljárását. Az ügyészek azt állítják, hogy a csalók úgy jutottak hozzá a kriptovalutához, hogy az áldozatokat arra utasították, vegyék ki a banki pénzeszközeiket, és helyezzék el a készpénzt kriptovaluta-ATM-eken keresztül.
Egy massachusettsi Ware-ben lakó nő célponttá vált, miután számítógépe nem reagált, és egy felugró ablakban arra utasították, hogy hívja fel az ügyfélszolgálatot. A vonal másik végén lévő személy azt állította, hogy a nő bankszámláját feltörték, és utasította, hogy a pénzt biztonsági okokból utalja át a kormánynak.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a következőket nyilatkozta:
„A csalók utasítására az áldozat pénzt vett fel bankszámlájáról, és befizette azt egy Bitcoin Depot márkájú kriptovaluta-ATM-be egy massachusettsi Ludlow-i benzinkútnál.”
A ludlowi automata segítségével befizetett pénz a tettesekhez került, míg a nyomozók később a bevétel egy részét egy kriptovaluta-pénztárcáig követték vissza. A hatóságok márciusban lefoglalták ezeket a pénzeszközöket, és további négy, hasonló csalások áldozatát kapcsolták ugyanahhoz a pénztárca-címhez.
A kriptovaluta-ATM-csalások felkeltették a Kongresszus figyelmét
A kriptovaluta-ATM-csalások a Capitol Hillen is felkeltették a figyelmet, ahol június 11-én az amerikai Képviselőházban benyújtották a kétpárti „Stop Crypto ATM Scams Act” (Törvény a kriptovaluta-ATM-csalások megállításáról) című törvényjavaslatot. A javasolt szövetségi törvényjavaslat még nem lépett hatályba.
Ha életbe lépne, a törvényjavaslat országos fogyasztóvédelmi intézkedéseket vezetne be, beleértve a napi 2 000 dolláros tranzakciós limitet és az új ügyfelek számára az első 14 napban érvényes 10 000 dolláros összbefizetési limitet. Emellett előírná a csalásokra vonatkozó jól látható figyelmeztetéseket, bizonyos körülmények között visszatérítést írna elő, valamint megerősítené a kriptovaluta-ATM-üzemeltetők pénzmosás elleni és nyilvántartási kötelezettségeit. A javaslatot az FBI adatai előzték meg, amelyek szerint az amerikaiak 2025-ben több mint 333 millió dollárt vesztettek el kriptovaluta-ATM-csalások miatt.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűncselekmények Elleni Hálózata (FinCEN) és más szövetségi szabályozó hatóságok szintén fokozottabb ellenőrzést vezettek be a kriptovaluta-kioszkok tekintetében, arra ösztönözve az üzemeltetőket, hogy erősítsék meg a pénzmosás elleni ellenőrzéseket, figyeljék a gyanús tranzakciókat, és azonosítsák az idősebb és kiszolgáltatott fogyasztókat érintő csalási mintákat. Külön végrehajtási intézkedések keretében pénzügyi szankciókat róttak ki azokra az üzemeltetőkre, akik nem tartották be a szükséges megfelelési programokat, ami a kriptovaluta-ATM-eken keresztül elkövetett csalások visszaszorítására irányuló szélesebb körű erőfeszítéseket tükrözi.
A kormányzati személyazonosságot felhasználó csalások gyakran manipulált hívóazonosításra, kitalált jogi fenyegetésekre és sürgős fizetési követelésekre támaszkodnak, amelyek az áldozatokat kriptovaluta-kioszkokhoz irányítják. Az FBI figyelmeztetett arra, hogy a bűnözők ezeket a taktikákat használják arra, hogy meggyőzzék az áldozatokat arról, hogy azonnal át kell utalniuk a pénzt a bankok vagy a bűnüldöző szervek hatókörén kívülre.
Massachusetts kiterjeszti a csalással összefüggő kriptovaluta-visszaszerzését
A legújabb beadvány egy március 10-i polgári elkobzási eljárást követ, amelyben körülbelül 3,4 millió dollár értékű kriptovaluta elkobzását kérték, amely állítólag egy online befektetési csaláshoz és pénzmosási rendszerhez kapcsolódik. Az ügyészek szerint az áldozatokat rábeszélték, hogy vásároljanak étert egy olyan befektetés céljából, amelyet hamisan úgy állítottak be, mintha fizikai arany fedezné, mielőtt a nyomozók lenyomozták és lefoglalták a bevételek egy részét.
Egy másik, március 2-án benyújtott polgári elkobzási kereset körülbelül 327 829 dollár értékű kriptovaluta elkobzását kérte, amely állítólag egy online romantikus csalási rendszerből származó bevételek pénzmosásához kapcsolódik. A bírósági iratok szerint a nyomozók közvetítő pénztárcákon keresztül követték nyomon a pénzeszközöket, ahol azokat USDT-re váltották át, mielőtt elérték volna azokat a pénztárcákat, amelyeket a szövetségi hatóságok 2025 augusztusában lefoglaltak.
Az Egyesült Államok Ügyészsége hozzátette:
„Ez egyike azoknak a polgári elkobzási eljárásoknak, amelyeket az Egyesült Államok Ügyészsége indított annak érdekében, hogy elkobozza a massachusettsi áldozatokat célzó csalási ügyekhez köthető kriptovalutát.”
A polgári elkobzási eljárások lehetővé teszik harmadik felek számára, hogy tulajdonjogi igényüket érvényesítsék, mielőtt a bíróság eldöntené, hogy az eszközöket az Egyesült Államok javára elkobozhatják-e. Ha a kormány nyer, és az érvényes igényeket rendezik, a visszaszerzett kriptovalutát visszaadhatják az állítólagos csalás áldozatainak.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
