Egy férfi milliókat rejtett el kriptovalutában, majd csődbe menetele során mindössze 0,34 dollárt igényelt

A kriptovaluta-vagyon eltűnik a csődbejelentésből

Egy alexandriai szövetségi esküdtszék szeptember 8-án elítélte az 52 éves Jihoon Parkot befektetők és egy amerikai csődbíróság megtévesztése miatt. Az Igazságügyi Minisztérium ítélethozatalról szóló közleménye szerint a chantilly-i Park több mint 2,5 millió dollárt utalt át magának több áldozattól, majd a bevételt egy házra és kriptovalutára költötte.

Park személyes kapcsolatai és egy nagy országos pénzintézethez fűződő korábbi kapcsolata révén nyerte el az áldozatok bizalmát. Biztonságos befektetéseket és magas hozamokat ígért, mielőtt a pénzüket saját céljaira használta fel. A Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának helyettes főügyésze, A. Tysen Duva kijelentette:

„Ehelyett ellopta a rá bízott milliókat, hogy meggazdagodjon.”

A szövetségi ügyészek más befektetői csalási ügyeket is vizsgáltak, amelyek kifinomult technológiára vagy alacsony kockázatú hozamokra hivatkoztak. A Block Bits kriptovaluta-alap ügyében augusztusban hozott ítélet egy automatizált kereskedési rendszerre vonatkozott, amelyről az ügyészek állítása szerint soha nem is létezett.

A per feltárta az átutalásokat és a rejtegetett kriptovalutát

Az ügyészek szerint Park az egyik áldozat beperlése után vagyonát feleségére ruházta át, majd több millió dollár értékű kriptovalutát rejtett el, mielőtt csődvédelmet kért. Csődbejelentésében mindössze 0,34 dollárnyi pénzügyi eszközt tüntetett fel, és tagadta, hogy kriptovalutával rendelkezne, ami az ügyészek szerint azt a célt szolgálta, hogy elkerülje az áldozatainak történő visszafizetést.

Egy 2025. augusztusi csődbírósági vélemény további részleteket közöl egy befektetésről és a vitatott ingatlanról. A bíróság abban a szakaszban vitathatatlannak minősítette, hogy egy befektető 2024. augusztusában 300 000 dolláros csekket adott Parknak. Park a következő hónapban körülbelül 1,2 millió dollárért vásárolt egy házat Chantillyben, 700 000 dolláros előleg felhasználásával, amely tartalmazta a befektető pénzét is.

A vélemény szerint Park 7. fejezet szerinti csődeljárása 2025. január 14-én indult a Virginiai Keleti Kerületi Bíróságon. A csődbiztos később az előleg visszaszerzését vagy az ingatlanátruházás visszavonását kérte, míg a befektető az ingatlanban fennálló érdekeltségét érvényesítette. Brian F. Kenney, az Egyesült Államok csődbírósági főbírája elutasította ezt a tulajdonjoggal kapcsolatos igényt, megállapítva, hogy a csődbiztos érvénytelenítési jogköre elsőbbséget élvez. A bíróság azt is jegyzőkönyvbe vette, hogy Park lemondott a csőd alól való mentesítésről, amely általában mentesíti az adóst a jogosult adósságokért való személyes felelősség alól.

Kriptovaluta-vagyonok más fizetésképtelenségi ügyekben is felbukkantak, ahol a hitelezők még mindig várnak a visszafizetésre. A holland ügyészek nemrég 2,55 millió dollárt szereztek a csődbe ment Knaken kereskedési platformhoz kapcsolódó kriptovaluták likvidálásával, így több ezer ügyfél maradt, akik a csődvagyonból várják a visszafizetést.

Parkra decemberben vár az ítélethozatal

Az esküdtszék a szövetségi tárgyalás után három elektronikus csalás és két csődcsalás vádpontban bűnösnek találta Parkot. Minden elektronikus csalás vádpontért legfeljebb 20 év börtönbüntetés szabható ki, míg minden csődcsalás vádpontért legfeljebb öt év. Ezek a számok a törvényben előírt maximális büntetések, és a bíró a szövetségi irányelvek és egyéb jogi tényezők alapján fogja megállapítani az ítéletet.

Egy másik, júliusban bejelentett szövetségi ügyben egy kriptovaluta-befektetőt vádoltak meg azzal, hogy körülbelül 20 millió dollár veszteséget okozott, miután állítólag rábeszélte az áldozatokat, hogy bízzák rá pénzüket és digitális eszközeiket. Az ügyészek azt állították, hogy a befektetői pénzeszközöket pénzintézeteken és kriptovaluta-tőzsdéken keresztül mozgatták, hogy elrejtse azok tulajdonjogát és mozgását.

A szokatlanul magas hozam ígéretei, amelyek látszólag alig járnak kockázattal, a kriptovaluta-csalások gyakori figyelmeztető jelei közé tartoznak. Park ítéletének kihirdetésére december 10-én kerül sor.