Az amerikai Igazságügyi Minisztérium közlése szerint egy állami és magánszféra közötti közös akció során több mint 1,4 millió, délkelet-ázsiai csalóhálózatokhoz kapcsolódó fiókot zároltak. A műveletnek köszönhetően emellett több mint 3,8 millió dollár értékű kriptovalutát is befagyasztottak, amely amerikai állampolgároktól ellopott pénzekhez kapcsolódott.
Az Apple, a Meta, a SpaceX és a Coinbase csatlakozott az amerikai Igazságügyi Minisztérium akciójához, amelynek keretében 1,4 millió csaló fiókot zároltak
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- Az Igazságügyi Minisztérium és partnerei május 18–21-i műveleteik során több mint 1,4 millió csalással kapcsolatos fiókot zároltak.
- A Coinbase segített befagyasztani több mint 3 millió dollár értékű kriptovalutát, miközben a csalásokból származó veszteségek 2025-ben meghaladták a 7,2 milliárd dollárt.
- Az Igazságügyi Minisztérium, a Meta és globális ügynökségek azonosították a gyanúsítottakat, és új büntetőeljárásokat indíthatnak ellenük.
Az Igazságügyi Minisztérium délkelet-ázsiai csalóhálózatokat vett célba, és 3,8 millió dollárnyi ellopott kriptovalutát fagyasztott be
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma közölte, hogy egyedülálló műveletet hajtott végre nagy technológiai és kriptovaluta-cégekkel együttműködve az amerikaiakat célzó, kibertechnológiát kihasználó befektetési csalási hálózatok felszámolása érdekében.
A „Disruption Week” elnevezésű kampány május 18. és 21. között hozta össze Washingtonban a szövetségi nyomozókat, a külföldi bűnüldöző szerveket és a magánvállalatokat. A kezdeményezést az Igazságügyi Minisztérium Csalásellenes Központjának (Scam Center Strike Force) vezette, az FBI, az Egyesült Államok Titkosszolgálata és a Belbiztonsági Nyomozóiroda részvételével.
Az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a magáncégek önkéntesen letiltottak több mint 1,4 millió olyan közösségi média- és e-mail fiókot, amelyeket transznacionális bűnszervezetek használtak. A kormány emellett olyan információkat is megosztott, amelyek segítségével a magánszektorbeli cégek több mint 3,8 millió dollárnyi kriptovalutát fagyasztottak be, amely lopott pénzek mosásához kapcsolódott.
A részt vevő vállalatok között volt az Apple, a Coinbase, a Google, a Meta, a Microsoft, a Silent Push, a SpaceX, a TRM Labs és a Zenlayer. Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Thaiföld és az Egyesült Királyság külföldi ügynökségei is csatlakoztak a művelethez. A DOJ szerint a Meta központi szerepet játszott a magánszektor részvételének koordinálásában.
A hatóságok szerint a művelet célpontjai a délkelet-ázsiai csalóhálózatok voltak, amelyek kriptovaluta-befektetési csalásokat hajtanak végre, gyakran „pig butchering” néven. Ezekben a csalásokban a bűnözők idővel bizalmat építenek ki az áldozatokkal, majd rábeszélik őket, hogy pénzt helyezzenek el olyan hamis befektetési platformokon, amelyek látszólag nyereséget mutatnak. A pénzt ezután ellopják.
Jeanine Ferris Pirro, a Columbia körzet amerikai ügyésze elmondta, hogy ezek a csalások pusztító hatással vannak a hétköznapi amerikaiakra, és tönkreteszik az egész életükre megtakarított pénzüket. Megjegyezte:
A Disruption Week megmutatja, mire lehet képesek a kormányok és a magánszektor, ha összefogva összpontosítják erőfeszítéseiket: több millió csaló fiókot zároltak, és a bűnözői hálózatokat kiszorították azokból az amerikai internetes platformokból, amelyekre támaszkodtak.
A. Tysen Duva helyettes főügyész szerint az Egyesült Államok „példátlan fenyegetéssel szembesül ipari méretű, külföldi szervezetek részéről, amelyek a polgárokra vadásznak”, ami újfajta koordinációt igényel.
A zavarás nem korlátozódott az online fiókokra. A DOJ szerint a résztvevők megszakították a rosszindulatú IP-forgalmat, megszakították a csalók által használt hálózati kapcsolatokat, és leszerelték a csalási műveletekhez kapcsolódó szervereket, tárhely-infrastruktúrát és kolokációs környezetet.
A művelet során több csalót és csalási platformot is azonosítottak, amelyek ellen az Egyesült Államokban vádat emelhetnek. A thaiföldi hatóságok hét gyanúsítottat tartóztattak le, és új ügyeket indítottak a Királyi Thaiföldi Rendőrség Kiberbűnözés Elleni Központján keresztül.
A Coinbase közölte, hogy több mint 3 millió dollárnyi kriptovaluta-eszközt fagyasztott be, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a bűnözői hálózatokhoz. A tőzsde szerint a blokklánc-nyilvántartások segítették a nyomozókat az illegális pénzeszközök nyomon követésében, mivel a tranzakciók átláthatóak és véglegesek.
A Coinbase azt is közölte, hogy a szélesebb körű erőfeszítések eredményeként 63 személyt tartóztattak le, több ezer Starlink-készletet semlegesítettek, és több millió dollárnyi bűnügyi vagyont fagyasztottak be.
A probléma mértéke egyre növekszik. Az FBI Internetes Bűnügyi Panaszközpontja szerint a befektetési csalásokból származó bejelentett veszteségek 2023-ban 3,96 milliárd dollárról 2024-ben 5,8 milliárd dollárra emelkedtek. A bejelentett veszteségek 2025-ben ismét emelkedtek, és meghaladták a 7,2 milliárd dollárt. A kriptovalutákkal kapcsolatos csalások a 2023-ban bejelentett befektetési csalásokból származó veszteségek 83%-át tették ki.
A hatóságok úgy vélik, hogy a tényleges veszteségek ennél jóval magasabbak, mivel sok áldozat soha nem jelenti a bűncselekményt.
Ezeknek a csalási műveleteknek a nagy része Kambodzsában, Laoszban és Burmában, a thaiföldi határ közelében található nagy komplexumokból irányítják. A munkavállalókat gyakran hamis állásajánlatokkal csábítják oda, megfosztják személyi okmányaiktól, és erőszakkal fenyegetve kényszerítik őket az áldozatok megtévesztésére.
A DOJ számára a Disruption Week egy új modellt jelent: a csalóhálózatok egyidejű támadását a különböző platformokon, fizetési csatornákon és az internetes infrastruktúrán keresztül.
