Carlos Érick Vázquez González, egy mexikói állampolgár, aki a Cartel Jalisco Nueva Generaciónnel dolgozott, bűnösnek vallotta magát pénzmosási vádakban, amelyek az Egyesült Államokban és Mexikóban folytatott kábítószer-kereskedelemmel állnak összefüggésben. Vázquez González kriptovalutát használt ezekhez a bűncselekményekhez.
Az Igazságügyi Minisztérium lebuktatta a kartell közvetítőjét egy 4 millió dolláros kriptós pénzmosási rendszerben
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tudnivalók
- Egy kartell-közvetítő bűnösnek vallotta magát 4 millió dollár kriptón keresztül történő tisztára mosása miatt; akár 20 év börtön is várhat rá.
- A bróker kriptobetéteket váltott határokon átnyúló dollárra, lehetővé téve a kartellek számára, hogy megkerüljék a hatóságokat.
- Ez a DOJ-ítélet előmozdít egy új munkacsoport-kezdeményezést, fokozva az Egyesült Államok fellépését a kriptót használó kartellek ellen.
Mexikói drogbáró elismerte részvételét egy 4 millió dolláros kriptós pénzmosási rendszerben
Egy jelentős közvetítőt, aki a mexikói kartell pénzmosási tevékenységeit támogatta az Egyesült Államok és Mexikó között, bíróság elé állítottak.
Pénteken az amerikai Igazságügyi Minisztérium bejelentette, hogy Carlos Érick Vázquez González, mexikói állampolgár bűnösnek vallotta magát pénzmosási bűncselekményekben a kábítószer-kereskedelmi tevékenységből származó bevételek kapcsán, miután októberben Mexikóból kiadták.
A DOJ közölte, hogy Vázquez González kulcsfontosságú közvetítő volt meg nem nevezett pénzbrókerek számára, akik a drogértékesítésből származó bevételeket egy, az ő felügyelete alatt álló kriptovaluta-tárcába helyezték el. Vázquez González ezeket az összegeket úgy mozgatta, hogy tisztára mossa a pénzt: a kriptoeszközöket Mexikóban dollárra váltotta, majd ugyanazoknak a pénzbrókereknek juttatta vissza, csak a határ másik oldalán.
Bár a sajtóközlemény nem nevezte meg a készpénz átadásában és átvételében érintett szervezetet, a beszámolók a Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bűnszervezethez kötik, amelyet Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, azaz „El Mencho” vezetett, akit februárban egy közös műveletben megöltek.
Vázquez González hozzávetőleg 4 millió dollárnyi befizetést kapott ezektől a brókerektől, és a rendszerben való részvételéért 40 ezer dolláros jutalékot fogadott el.
Mivel bűnösnek vallotta magát, Vázquez González akár 20 év börtönbüntetéssel is szembenéz, az ítéletet december 17-én hirdetik ki.
A DOJ hangsúlyozta, hogy ez az eljárás a Belbiztonsági Munkacsoport kezdeményezésének része volt, amelyet Trump elnök „Protecting the American People Against Invasion” című végrehajtási rendelete hozott létre, és amely célja „a bűnöző kartellek, külföldi bandák, transznacionális bűnszervezetek, valamint az embercsempész- és emberkereskedő hálózatok felszámolása.”
A vádemelés és Vázquez González bűnös vallomása akkor történik, amikor az amerikai kormány a kriptovaluta és a bűnöző kartellek közötti kapcsolatot vizsgálja.
Májusban az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) 12 személyt és két vállalatot szankcionált, amelyek állítólag ugyanazokat a feladatokat látták el, mint Vázquez González, pénzügyi pénzmosó közvetítőként szolgálva a Sinaloa-kartell számára.
Júliusban a DEA 10 millió dollárnyi kriptovalutát foglalt le, amely a Sinaloa-kartell kábítószer-kereskedelmi műveleteiből származott.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
