Az USA eljárást indított 61 millió dollár értékű, Irán olajeladásaihoz kapcsolódó kriptovaluta elkobzására

Az USA 61 millió dollár értékű Tethert vesz célba az állítólagos iráni olajhálózatból

Több mint 61 millió dollár értékű kriptovaluta kerülhet az amerikai kormány tulajdonába, miután a szövetségi ügyészek az eszközöket az iráni nyersolaj és kőolajtermékek állítólagos feketepiaci értékesítéséhez követték vissza. A polgári jogi elkobzási keresetet szeptember 14-én nyújtotta be a New York-i déli kerületi ügyészség.

Az ügy 10 kriptovaluta-címre elosztott USDT-t céloz meg, és azt állítja, hogy a pénzeszközök az iráni kormány és katonai szervezetek – köztük az Egyesült Államok által külföldi terrorista szervezetnek minősített Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) – finanszírozására szánt bevételeket képviselik. A hitelesített elkobzási kereset kimondja, hogy a Tether megsemmisíti a célzott címeken tárolt tokeneket, és azok helyett azonos értékű pótló tokeneket bocsát ki, amelyeket az amerikai kormány őrizetébe helyeznek.

Sean S. Buckley, az Egyesült Államok ügyészhelyettese a célzott vagyontárgyakat egy sokkal nagyobb, állítólagos pénzmosási művelettel hozta összefüggésbe:

„Ahogyan a ma benyújtott panaszban állítják, az iráni kormány egy kínai és más országokban működő kriptovaluta-szereplőkből álló hálózatot használt fel arra, hogy több mint 1,5 milliárd dollárnyi illegális olajpénzt mossa tisztára, amelynek célja az iráni hadsereg és a terror szervezetként kijelölt IRGC támogatása volt.”

Az ügyészek hangsúlyozták, hogy a vagyonelkobzási panasz vádakat tartalmaz, nem pedig bizonyított tényeket. A kormánynak bírósági ítéletet kell szereznie, amely az eszközöket az Egyesült Államok javára ítéli, mielőtt a vagyont jogilag elkobozzák.

Az ügyészek szerint kínai cégek segítettek az olajbevételek átutalásában

Két kínai vállalat, a Blessed Trust és a Hexa Whale állítólag központi szerepet játszott az olajbevételek átalakításában és mozgatásában. Az ügyészek állítása szerint mindkét vállalat az Egyesült Arab Emírségekben székhellyel rendelkező Binance kriptovaluta-tőzsde kereskedési számláit használta arra, hogy pénzeszközöket utaljon át az iráni kormánynak, annak ügynökeinek vagy megbízottjainak. A Blessed Trust állítólag „on-ramp” szolgáltatásokat is nyújtott, amelyek segítségével a hagyományos pénznemet kriptovalutává alakították át.

A Binance korábban már cáfolta a két vállalattal kapcsolatos vádakat. Richard Blumenthal amerikai szenátor Blessed Trustot és a Hexa Whale-t érintő kérdésére adott válaszában a tőzsde kijelentette, hogy 2025 augusztusában kivizsgálta és eltávolította a Hexa Whale-t, a Blessed Trustot pedig januárban letiltotta. A Binance azt is állította, hogy tudomása szerint egyetlen Binance-számla sem bonyolított le közvetlen tranzakciót Iránban székhellyel rendelkező szervezettel.

A legújabb beadványban a kormány azzal is vádolja a Blessed Trustot és a Hexa Whale-t, hogy olyan tranzakciókban vettek részt, amelyek célja a pénzeszközök forrásának, tulajdonjogának és jellegének elrejtése volt. Az ügyészek azt is állítják, hogy a vállalatok az amerikai pénzügyi rendszert használták több tízmillió dollár elküldésére vagy fogadására, miközben elősegítették a szélesebb hálózat működését.

A vádak egy korábbi, a Binance-t érintő vitát és az Iránhoz kapcsolódó tevékenységekről szóló jelentéseket követnek. Márciusban merült fel egy amerikai vizsgálat a Binance-t érintő, Iránnal kapcsolatos állítólagos tranzakciók ügyében, miközben a Binance vitatta a szankcióellenőrzéseiről szóló riportokat, és azt állította, hogy megfelelési rendszerei jelentősen csökkentették az iráni kriptovaluta-tőzsdékkel szembeni kitettségét.

Állítólag több mint 1,5 milliárd dollár áramlott át a kapcsolódó címeken

Az állítólagos nagyobb hálózat középpontjában egy olyan, nem hosztolt kriptovaluta-címekből álló gyűjtemény áll, amelyet az ügyészek „A szervezetnek” neveznek. Az Igazságügyi Minisztérium szerint ezek a címek több mint körülbelül 1,5 milliárd dollárnyi bevételt fogadtak és osztottak szét az illegális iráni olajeladásokból származó bevételekből. Az ügyészek állítása szerint a pénzeszközök az IRGC-hez kapcsolódó pénzügyi szolgáltató vállalkozásokhoz, az IRGC-hez kapcsolódó kriptovaluta-címekhez, valamint egy iráni kriptovaluta-tőzsdéhez áramlottak.

A nyilvános blokklánc-nyilvántartások akkor is láthatóvá tehetik a tranzakciós előzményeket, ha a címek mögött álló személyek kiléte kezdetben ismeretlen. A blokklánc-felfedező megjeleníti a címeket, egyenlegeket, átutalásokat és tranzakciós előzményeket, lehetővé téve a nyomozók számára, hogy feltérképezzék a kapcsolatokat, miután bizonyos pénztárcákat szankcionált szervezetekhez vagy más azonosított szereplőkhöz társítottak.

Az ügy azt is megmutatja, hogy a dollárhoz kötött stabilcoinok hogyan válhatnak jogérvényesítés tárgyává, ha a kibocsátó képes a tokenek befagyasztására, megsemmisítésére vagy újrakibocsátására. A vádirat a célzott eszközöket a TRON blokkláncon található USDT-ként azonosítja, ahol a tranzakciós adatokat nyilvános főkönyvben rögzítik, és azok blokklánc-böngészők segítségével ellenőrizhetők.

2026-ban kiterjedt az Iránhoz kapcsolódó kriptovalutákra vonatkozó jogérvényesítés

A vagyonelkobzási eljárás az iráni olajkereskedelemhez és szankcionált szervezetekhez kapcsolódó kriptovalutákat célzó amerikai intézkedéssorozatot követi. Augusztusban a Pénzügyminisztérium kiterjesztette a szankciók hatályát Irán digitális eszközök szektorára, miközben célba vett egy brókert, akit azzal vádoltak, hogy több mint 100 millió dollár értékű, iráni olajeladásokhoz kapcsolódó kriptovaluta-fizetést dolgozott fel.

Scott Bessent pénzügyminiszter májusban azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok egy szélesebb körű végrehajtási kampány keretében mintegy 1 milliárd dollár értékű, Iránhoz kapcsolódó kriptovalutát foglalt le. Ez az összeg több, Iránhoz és az IRGC-hez kapcsolódó pénztárcákat és pénzügyi hálózatokat célzó intézkedést is magában foglalt.

A szeptember 14-i vádirat most a legújabb ügyben célba vett, mintegy 61 millió dollár értékű vagyon végleges elkobzását kéri. Az eszközök továbbra is bírósági eljárás tárgyát képezik, és az ügyészeknek igazolniuk kell az elkobzási igényüket, mielőtt a bíróság a vagyont az Egyesült Államoknak ítéli.