MONEY LAUNDERING
26 août 2026
Le cerveau du Darknet laisse entrevoir une coopération alors que l'affaire des 44 millions de dollars en BTC suit son cours
Le suspect laisse entrevoir une éventuelle coopération avec les autorités tchèques dans le cadre de l'enquête sur le blanchiment d'argent sur le darknet, liée à un don de bitcoins d'un montant de 44 millions de dollars.
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26 juil. 2026
Opération « Commodity » : la police brésilienne démantèle un réseau de blanchiment de cocaïne et de cryptomonnaies d'une valeur de 196 millions de dollars
5 juil. 2026
La police fédérale brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies d'une valeur de 2 milliards de dollars, lié au cartel du PCC
23 juin 2026
L'arnaque « Zksync.jp » : comment un réseau de trafic de fentanyl a escroqué des investisseurs en cryptomonnaies au Japon
12 juin 2026
Une opération mondiale paralyse un service Bitcoin du Dark Web après que 10 333 BTC ont été transférés vers des portefeuilles
5 juin 2026
Le Chili démantèle un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies d'une valeur de 88 millions de dollars, lié au cartel « Tren de Aragua », soumis à des sanctions
29 mai 2026
L'administration Trump classe les gangs les plus meurtriers du Brésil parmi les organisations terroristes mondiales spécifiquement désignées
21 mai 2026
Les États-Unis sanctionnent le réseau du cartel de Sinaloa pour blanchiment de profits issus du trafic de drogue via les cryptomonnaies
30 avr. 2026
Un tribunal américain condamne un ressortissant français à huit ans de prison dans une affaire de blanchiment d'argent via la cryptomonnaie portant sur 470 millions de dollars