Ce groupe, impliqué dans des trafics de cocaïne totalisant plus de 6,5 tonnes à destination de l’Europe via le port de Rio de Janeiro, utilisait des sacs de café et de ciment pour dissimuler la drogue. L’argent tiré de ces ventes était blanchi par le biais de sociétés écrans, notamment des concessionnaires de voitures de luxe et des cryptomonnaies.
Opération « Commodity » : la police brésilienne démantèle un réseau de blanchiment de cocaïne et de cryptomonnaies d'une valeur de 196 millions de dollars
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Points clés
- Le Brésil a démantelé un réseau de trafic qui avait expédié plus de 6,5 tonnes de cocaïne vers l’Europe depuis 2021.
- L'opération « Commodity » a conduit à 13 arrestations et au gel de près de 196 millions de dollars d'avoirs illicites.
- Les criminels ont utilisé un concessionnaire de voitures de luxe et des sociétés écrans pour blanchir l’argent de la drogue via des cryptomonnaies.
L’opération « Commodity » démantèle un réseau de blanchiment d’argent lié à la cocaïne via les cryptomonnaies au Brésil
La police fédérale brésilienne a pris des mesures contre un réseau de trafic de drogue très en vue qui utilisait des cryptomonnaies pour blanchir les fonds obtenus grâce à ses activités d’exportation de stupéfiants vers l’Europe.
Jeudi, la police fédérale brésilienne a annoncé les résultats de l’opération « Commodity », qui a mis fin aux activités d’un groupe utilisant le port de Rio de Janeiro pour faire passer clandestinement de la cocaïne dissimulée dans des cargaisons de café, de ciment et de mortier, principalement destinées à l’Europe, grâce à un réseau logistique couvrant l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie.
Les enquêtes laissent entendre que plus de 6,5 tonnes de cocaïne auraient été acheminées par ce groupe depuis 2021 vers divers pays européens, notamment la France, la Belgique, l’Allemagne, la Slovénie et l’Espagne.
Au cours de cette opération, qui a donné lieu à des interventions à São Paulo, dans le Minas Gerais, en Santa Catarina et dans l’Espírito Santo, 13 arrestations préventives et 44 perquisitions-saisies ont été menées, les tribunaux ayant ordonné la saisie d’avoirs et le gel de biens pour un montant total pouvant atteindre 1 milliard de reais (près de 196 millions de dollars). Une fusillade a éclaté sur l’un de ces sites ; un suspect est décédé des suites de ses blessures par balle alors qu’il opposait une résistance.
Le groupe entretenait des liens avec le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV), deux organisations criminelles que l’administration Trump a désignées comme « terroristes mondiaux spécialement désignés » (SDGT) et qui avaient déjà été ciblées dans le cadre de l’opération « Exchange », qui a démantelé un réseau de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies d’une valeur de 2 milliards de dollars au début du mois.
La police a indiqué qu’un concessionnaire automobile de luxe situé dans l’agglomération de São Paulo, qui proposait des véhicules Ferrari, Porsche, Corvette et Land Rover, faisait partie de l’opération qui utilisait des sociétés écrans pour blanchir les profits issus du trafic de drogue à l’aide de cryptomonnaies.
Grâce à ces sociétés écrans, les opérateurs ont émis des factures sans pièces justificatives, injectant ainsi ces fonds dans le système financier brésilien et tirant parti des cryptomonnaies pour dissimuler et brouiller leurs transactions.
« Les suspects seront tenus pour responsables, dans la mesure de leurs responsabilités, des crimes d’organisation criminelle transnationale, de trafic international de drogue et de blanchiment d’argent, sans préjudice de toute autre infraction susceptible d’être révélée au cours des enquêtes », a conclu la police fédérale.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
