La police brésilienne arrête des chanteurs impliqués dans un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies d'une valeur de 320 millions de dollars

Points clés :

• La police fédérale a arrêté MC Ryan SP dans le cadre d'un réseau de blanchiment de cryptomonnaies de 320 millions de dollars ; les suspects feront prochainement l'objet de poursuites.
• L'opération Narco Fluxo a démantelé un réseau de blanchiment de cryptomonnaies de 320 millions de dollars dans 8 États, saisissant des actifs qui pourraient servir à indemniser les victimes.
• En novembre, Fernando Haddad a indiqué que le Brésil allait désormais cibler de plus en plus les flux illicites de cryptomonnaies.

L'opération Narco Fluxo démantèle un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies d'une valeur de 320 millions de dollars

Le Brésil continue de lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies et vient de mener à bien une nouvelle opération de grande envergure visant à endiguer l'utilisation illicite des actifs numériques.

Selon les médias locaux, la police fédérale a arrêté MC Ryan SP et MC Poze do Rodo, deux chanteurs de funk populaires, dans le cadre de l'opération Narco Fluxo, une opération de grande envergure qui a démantelé un réseau présumé de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies traitant d'importantes sommes d'argent.

Raphael Sousa Oliveira, un autre influenceur comptant plus de 27 millions d'abonnés sur Instagram, a également été arrêté lors des perquisitions, mais son rôle au sein du réseau de blanchiment d'argent n'a pas été révélé.

L'opération a donné lieu à l'exécution de 45 mandats de perquisition et de saisie et a abouti à 39 arrestations provisoires dans 8 États (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás et le District fédéral). Plus de 200 agents ont participé à Narco Fluxo, ce qui témoigne de l'ampleur et de la portée de cette opération.

La police fédérale brésilienne a déclaré :

« Les enquêtes indiquent que les personnes impliquées utilisaient un système pour dissimuler et déguiser des actifs, notamment des opérations financières de grande valeur, le transport d’argent liquide et des transactions avec des crypto-actifs. Le volume financier brassé par le groupe dépasse 1,6 milliard de reais (320 millions de dollars) »

Narco Fluxo a également donné lieu à la saisie d'actifs liés à l'opération de blanchiment d'argent, dans le but de mettre fin aux activités illégales et de se préparer à verser une éventuelle indemnisation aux parties lésées par cette initiative.

Enfin, la police a indiqué que toutes les personnes impliquées pourraient faire l'objet de poursuites pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et évasion fiscale.

En novembre, l'ancien ministre des Finances, Fernando Haddad, avait souligné que les autorités se concentreraient sur la lutte contre l'utilisation illicite des actifs en cryptomonnaies par les organisations criminelles, en s'appuyant à cette fin sur le Service fédéral des recettes brésilien.