Blanchiment via stablecoins: un courtier crypto colombien en prison

Un courtier colombien en cryptomonnaies condamné à 160 mois de prison alors qu’un réseau de trafic de drogue axé sur l’USDT est démantelé

Cette affaire a valu au courtier plus de 13 ans derrière les barreaux. Le mercredi 21 octobre 2026, les procureurs fédéraux ont annoncé que Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 ans, avait été condamné à 160 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment d’environ 14,5 millions de dollars et pour avoir participé à un complot visant à importer de la cocaïne aux États-Unis. Cette affaire a également mis au jour une opération financière bien plus vaste, portant sur des centaines de millions de dollars.

De l’argent de la drogue colombienne aux comptes bancaires américains

Entre mai et novembre 2023, Zuluaga Duque a collaboré avec plusieurs complices pour transférer environ 14,5 millions de dollars provenant du trafic de drogue via un réseau transfrontalier de blanchiment par cryptomonnaie.

Le fonctionnement de cette opération était simple. Les produits du crime étaient convertis en stablecoin USDT en Colombie, transférés à un intermédiaire américain, puis échangés contre des dollars américains. Ces dollars transitaient ensuite par des sociétés écrans américaines avant de revenir vers des entreprises colombiennes, où ils étaient convertis en pesos et distribués. Au cœur de l’opération américaine se trouvait Maximilien de Hoop Cartier, un citoyen argentin qui affirmait avoir des liens avec la célèbre dynastie de joailliers Cartier. Cartier exploitait une activité de transfert de fonds en cryptomonnaies sans licence par l’intermédiaire de sociétés présentées aux banques comme des entreprises technologiques légitimes. Les procureurs ont déclaré que son réseau avait traité plus de 470 millions de dollars de produits illicites, un montant dépassant de loin les 14,5 millions de dollars directement attribués aux activités de blanchiment de Zuluaga Duque. Cartier avait auparavant plaidé coupable et avait été condamné à huit ans de prison fédérale.

Un complot lié à la cocaïne fait éclater l’affaire au grand jour

Les transactions en cryptomonnaies ne représentaient que la moitié du problème. Les enquêteurs fédéraux ont également établi un lien entre Zuluaga Duque et un réseau visant à acheminer de la cocaïne de Colombie vers New York. En novembre 2023, des sources confidentielles collaborant avec les forces de l’ordre ont organisé une transaction portant sur environ neuf kilogrammes de pâte de cocaïne. Les procureurs ont indiqué que cette matière était destinée à être transformée en cocaïne avant d’être livrée dans l’État de New York.

Adrian Fernando Areiza Ceballos a remis les stupéfiants à un agent infiltré, tandis que Zuluaga Duque a perçu une commission pour avoir aidé à organiser la transaction. L’opération s’est poursuivie jusqu’en février 2024, date à laquelle les enquêteurs ont organisé un autre achat potentiel portant sur environ 100 kilogrammes de pâte de cocaïne. La police colombienne a ensuite exécuté des mandats de perquisition et saisi environ 111 kilogrammes. À ce moment-là, la pression montait. Les autorités colombiennes ont arrêté Zuluaga Duque et d’autres prévenus à Medellín le 30 avril 2024, avec l’aide d’Interpol.

Les procureurs séviront contre le blanchiment international via les cryptomonnaies

Le procureur américain Jamie McDonald a déclaré que les prévenus avaient exploité les cryptomonnaies, des sociétés écrans et des canaux bancaires traditionnels pour transférer des produits du crime au-delà des frontières internationales. M. McDonald a déclaré :

« Le prévenu et ses complices ont mis en place un stratagème international sophistiqué reposant sur l’utilisation de cryptomonnaies, d’un réseau de sociétés écrans aux États-Unis et en Colombie, ainsi que de nombreux comptes de cryptomonnaies. »

Le juge fédéral a ordonné à Zuluaga Duque de céder 14 751 846 dollars, ainsi que les cryptomonnaies associées à quatre adresses sous son contrôle. Il a également été condamné à cinq ans de liberté surveillée. Les cinq coaccusés ont désormais tous été condamnés à des peines de prison allant de trois à huit ans.

Cette affaire met en évidence une distinction délicate pour quiconque présente les cryptomonnaies comme le seul mécanisme de blanchiment : si les transferts en USDT ont permis de faire passer la valeur d’un pays à l’autre, les banques traditionnelles, les sociétés écrans et les transactions en dollars ont été indispensables pour reconvertir cette valeur en pesos colombiens utilisables.