La police thaïlandaise des frontières a arrêté Wu Chaoshuai, un ressortissant chinois entré dans le pays avec un visa touristique en 2019 et qui avait tenté d'échapper à son arrestation. Chaoshuai aurait dirigé un réseau de blanchiment de cryptomonnaies qui aurait transféré plus de 74 millions de dollars pour le compte d'une organisation criminelle transnationale.
La police thaïlandaise arrête un patron chinois à la tête d'un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies d'une valeur de 74 millions de dollars
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Points clés
- La police thaïlandaise a arrêté un baron chinois accusé d’avoir utilisé des plateformes d’échange de cryptomonnaies pour blanchir plus de 74 millions de dollars.
- Le suspect a utilisé de fausses pièces d’identité, des voitures modifiées et multiplié les déménagements pour échapper à son arrestation après avoir dépassé la durée de validité de son visa.
- La Thaïlande va l’inculper et l’extrader, marquant ainsi une nouvelle vague de répression contre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies dans la région.
Un baron chinois du blanchiment d’argent via les cryptomonnaies arrêté en Thaïlande
Les autorités thaïlandaises ont annoncé l’arrestation d’un baron du blanchiment d’argent qui avait fui la Chine pour échapper à la justice et était resté dans le pays après l’expiration de son visa.
Une enquête portant sur les agissements de plusieurs agents de la police de l’immigration thaïlandaise a abouti à l’arrestation de Wu Chaoshuai, un ressortissant chinois qui aurait dirigé une organisation criminelle transnationale utilisant les cryptomonnaies à des fins de blanchiment d’argent.
Les autorités chinoises affirment que Wu servait de « mulet » pour l’organisation, en recrutant d’autres personnes pour ouvrir des comptes bancaires et des comptes sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin de dissimuler et de faciliter les mouvements de fonds illicites. Wu aurait géré 133 comptes et traité plus de 74 millions de dollars de transactions.
Selon la troisième division des services d’immigration thaïlandaise, Wu est entré en Thaïlande avec un visa touristique en décembre 2019 et y est resté après son expiration, probablement pour éviter de quitter le pays et d’être repéré par les autorités d’immigration, qui auraient pu organiser son extradition vers la Chine.
Pour éviter d’être repéré par les autorités thaïlandaises, Wu s’est déplacé à travers le pays, en évitant de rester trop longtemps au même endroit. La presse thaïlandaise a rapporté que Wu changeait fréquemment de domicile, louant des maisons et des appartements de luxe dans différents quartiers. De même, Wu a également changé la couleur de sa voiture et utilisé de fausses plaques d’immatriculation ainsi que des documents falsifiés pour semer les autorités.
La police thaïlandaise a néanmoins découvert que Wu se cachait dans une maison de luxe du quartier de Ramkhamhaeng, à Bangkok. Au moment de son arrestation, le visa de Wu avait expiré depuis plus de trois ans. Wu sera inculpé pour séjour illégal en Thaïlande après l’expiration de son visa, et la police thaïlandaise coordonnera son extradition avec les autorités chinoises.
Les autorités thaïlandaises ont renforcé leur surveillance des mouvements de cryptomonnaies et des délits liés à celles-ci. En juin, le Département des enquêtes spéciales a démantelé une organisation de blanchiment d’argent liée au minage de cryptomonnaies qui blanchissait plus de 300 millions de dollars par an provenant d’escroqueries en ligne et de plateformes de jeux d’argent.
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Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
