La Thaïlande vise Bitget par plainte pénale et interdiction imminente

Allégations d’activités non autorisées

La Commission thaïlandaise des valeurs mobilières (SEC) a déposé une plainte pénale contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget et un promoteur local, pour avoir prétendument exploité et facilité une activité de négoce d’actifs numériques sans licence. Cette initiative du régulateur intervient quelques semaines seulement après que Bitget a révélé son intention d’acquérir une plateforme d’échange de cryptomonnaies thaïlandaise agréée.

Selon la SEC, la plainte a été déposée auprès de la Division de lutte contre la criminalité économique contre BG Limited, l’opérateur de Bitget, et Kritsana Kritsananuwat, une personne accusée d’avoir promu les services de la plateforme auprès d’investisseurs thaïlandais.

L’autorité de régulation allègue que Bitget a enfreint le décret d’urgence thaïlandais sur les activités liées aux actifs numériques, qui impose aux plateformes d’échange de cryptomonnaies desservant le marché national d’obtenir une autorisation réglementaire. Cette mesure coercitive fait suite à une enquête sur les activités de Bitget entre 2022 et 2025, période durant laquelle la plateforme aurait fourni des services de trading de cryptomonnaies à des clients thaïlandais sans disposer de la licence nécessaire.

Dans un communiqué, l’autorité de régulation a également mis en évidence des activités promotionnelles qui, selon elle, démontraient les efforts déployés par Bitget pour cibler le marché thaïlandais. Il s’agissait notamment d’un site web en thaï, de la possibilité d’afficher les cours des cryptomonnaies en baht thaïlandais et de campagnes marketing menées via les réseaux sociaux.

L’autorité de régulation a fait valoir que ces activités constituaient l’exploitation d’une plateforme d’échange d’actifs numériques au sens de l’article 3 du décret d’urgence. Bitget n’ayant apparemment pas la licence requise, la SEC a conclu que ses activités enfreignaient l’article 26 et étaient passibles de sanctions en vertu de l’article 66.

Restrictions d’accès au site web et avertissement aux investisseurs

L’enquête a également mis en cause Kritsananuwat, que la SEC a accusé d’avoir aidé Bitget à attirer des clients thaïlandais par le biais de contenus promotionnels publiés sur Facebook et YouTube.

La SEC a déclaré que les activités de Kritsananuwat, qui ont contribué à accroître la notoriété de Bitget auprès du public et encouragé les gens à utiliser la plateforme, constituaient une aide ou une facilitation d’une activité liée aux actifs numériques exercée sans licence. L’autorité de régulation a ajouté que les enquêteurs examineraient ces allégations avant que le parquet ne décide de donner suite ou non aux poursuites. Toute décision judiciaire ultérieure relèvera de la compétence des tribunaux.

Au-delà de la plainte pénale, la SEC a transmis des informations concernant le site web de Bitget, ses domaines associés et son application mobile au ministère thaïlandais de l’Économie numérique et de la Société, en demandant que des restrictions d’accès à la plateforme soient mises en place. Ces restrictions devraient entrer en vigueur le 5 décembre ; à compter de cette date, les utilisateurs en Thaïlande ne pourront plus accéder à Bitget via les canaux concernés.

Par ailleurs, la SEC a exhorté les investisseurs détenant des cryptomonnaies ou d’autres actifs numériques sur Bitget à faire le point sur leurs positions et à prendre les dispositions nécessaires avant la date limite. Cet avertissement vise à minimiser les perturbations potentielles pour les clients qui pourraient se voir privés d’accès à leurs comptes une fois les restrictions entrées en vigueur.

La SEC a également averti que les investisseurs utilisant des plateformes d’échange de cryptomonnaies non agréées pourraient ne pas bénéficier des protections juridiques dont disposent les clients des opérateurs réglementés. Elle a souligné que de telles plateformes pourraient exposer les utilisateurs à des risques accrus de fraude, d’escroquerie et de blanchiment d’argent.