Les États-Unis sanctionnent le réseau du cartel de Sinaloa pour blanchiment de profits issus du trafic de drogue via les cryptomonnaies

Les États-Unis sanctionnent les réseaux de blanchiment d'argent du cartel de Sinaloa via les cryptomonnaies

Mercredi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du gouvernement américain a sanctionné six personnes et deux entreprises pour leur implication dans un système de blanchiment d'argent au profit du cartel de Sinaloa, l'une des plus grandes organisations de trafic de drogue liées aux flux de fentanyl entrant dans le pays.

Armando de Jesus Ojeda Aviles est à la tête de ce réseau, qui comprend également Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno et Liliana Orozco Romero. La société de sécurité Grupo Especial Mamba Negra et Gorditas Chiwas, un restaurant mexicain basé à Chihuahua, ont également été désignés.

Les personnes désignées sont accusées d’avoir organisé un système de collecte de livraisons d’argent liquide en vrac, provenant de la vente de drogues illicites telles que le fentanyl, la méthamphétamine et la cocaïne, y compris leur traitement et leur conversion en cryptomonnaie afin de les envoyer au cartel de Sinaloa au Mexique.

Ojeda Aviles fait partie de la faction « Chapitos » du cartel de Sinaloa, formée par les fils de Joaquín Guzmán Loera, également connu sous le nom de « El Chapo ». Le Trésor américain indique également qu’il était chargé de superviser les expéditions de stupéfiants en provenance du Mexique vers les États-Unis.

Six autres personnes ont également été désignées pour leur implication dans les mêmes activités, notamment le transfert de sommes importantes en espèces des États-Unis vers le Mexique et l’utilisation de sociétés pour dissimuler la provenance de ces fonds.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné que l'administration Trump ne laisserait pas les terroristes inonder les frontières américaines de poison.

« Le Trésor continuera de cibler les cartels terroristes et leurs réseaux de trafic de fentanyl afin de protéger nos communautés et de préserver la sécurité de l’Amérique », a-t-il déclaré.

À la suite de ces désignations, l’OFAC a expliqué que « tous les biens et intérêts dans des biens des personnes désignées ou bloquées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou qui sont en la possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être déclarés ». En outre, les entreprises détenues à 50 % ou plus par ces personnes sont également bloquées.

D'autres groupes criminels, comme le Tren de Aragua, ont également été sanctionnés par l'OFAC pour avoir utilisé la cryptomonnaie afin de blanchir des fonds illicites.