NYT : WLFI, soutenue par Trump, a reçu 100 millions de dollars d'un individu soupçonné de blanchiment d'argent

Le plus gros achat de WLFI à ce jour

Le New York Times a rapporté qu’un investissement de 100 millions de dollars dans les jetons de gouvernance WLFI de World Liberty Financial, le plus important achat unique de ce jeton rendu public à ce jour, remonte à Guren « Bobby » Zhou, un homme d’affaires chinois actuellement visé par une enquête des forces de l’ordre britanniques pour blanchiment d’argent.

L'achat a été effectué le 26 juin par l'intermédiaire de la fondation Aqua1, basée aux Émirats arabes unis, un fait que Bitcoin.com News avait relayé lors de la conclusion de la transaction, présentant Aqua1 comme le plus grand investisseur individuel de WLFI à l'époque. Ce que l’on ignorait alors, et qui est aujourd’hui au cœur de l’enquête du New York Times, c’est l’identité de la personne qui se cachait derrière les capitaux d’Aqua1. Sur les 100 millions de dollars, jusqu’à 75 millions ont été versés à des entités contrôlées par la famille Trump et à des sociétés affiliées à Zach Witkoff, cofondateur de World Liberty Financial. World Liberty Financial, lancé en 2024 en tant que projet de finance décentralisée (DeFi) reliant la finance traditionnelle à des systèmes basés sur la blockchain, a été cofondé par la famille Trump et la famille Witkoff, la famille Trump ayant droit à 75 % de l’ensemble des recettes issues de la vente de jetons WLFI, conformément à la structure des jetons du projet. Les jetons WLFI confèrent des droits de gouvernance et de vote plutôt qu’une participation au capital de la société.

Qui est Bobby Zhou ?

Zhou a été arrêté au Royaume-Uni en mars 2021, soupçonné de blanchiment d’argent. Un dossier judiciaire britannique déposé en novembre dernier l’accusait d’avoir participé, avec cinq autres personnes, à une opération de blanchiment d’argent remontant à 2019. Deux collaborateurs de longue date de Zhou ont été inculpés en septembre 2025, et l’un d’entre eux a depuis plaidé coupable ; le procès des prévenus est prévu pour 2028.

Les autorités britanniques ont confirmé que l’enquête sur Zhou était toujours en cours fin juillet 2026. Par ailleurs, les tribunaux chinois ont rendu des jugements civils à l’encontre de Zhou pour un montant total d’environ 19,4 millions de yuans, soit environ 2,4 millions de dollars, au titre de prêts impayés. Cela dit, Zhou n’a pour l’instant pas été formellement inculpé d’aucun crime.

Enfin, il convient de mentionner que Zhou a rencontré Eric Trump à Dubaï pour discuter de cet investissement et qu’il a décrit son implication comme une participation à « l’aventure crypto de la famille Trump ». L’origine des 100 millions de dollars qu’Aqua1 a utilisés pour acquérir des parts dans WLFI reste incertaine, et le rapport précise qu’aucune preuve n’a été rendue publique établissant un lien entre les fonds spécifiques utilisés pour l’achat et une quelconque activité de blanchiment d’argent.

Une tendance à l’afflux de capitaux étrangers vers WLFI

Ce n’est pas la première fois qu’un investissement dans WLFI lié à l’étranger fait l’objet d’un examen minutieux, étant donné que la sénatrice Elizabeth Warren avait demandé au secrétaire au Trésor Scott Bessent, plus tôt cette année, de réexaminer une autre transaction WLFI, plus importante (500 millions de dollars), pour des raisons de sécurité nationale, après qu’un véhicule d’investissement lié aux Émirats arabes unis eut acquis une participation de 49 % dans le projet juste avant l’investiture de Trump. Cette transaction antérieure avait déjà donné lieu à une enquête de la commission spéciale de la Chambre des représentants. Ni World Liberty Financial, ni Eric Trump, ni Zach Witkoff n’ont publié de déclaration publique en réponse à l’article du Times concernant les antécédents de Zhou. La société a précédemment déclaré que ses ventes de jetons respectaient les obligations d’information applicables. Quoi qu’il en soit, cette révélation vient s’ajouter à une liste croissante de questions concernant les pratiques de diligence raisonnable qui sous-tendent la levée de fonds de WLFI, laquelle a déjà permis de récolter des centaines de millions de dollars grâce à la vente de jetons (aux États-Unis et à l’étranger). L’enquête britannique visant Zhou étant toujours en cours et le procès pénal de ses associés n’étant pas prévu avant 2028, cette affaire ne devrait pas trouver de dénouement rapide.