Brésil: saisie record de cryptos issues de portefeuilles autonomes

Plus de 1,7 million de dollars récupérés dans des portefeuilles auto-gérés lors de l’opération ClickFix

La police brésilienne a franchi une étape importante en procédant à la plus grande saisie de fonds provenant de portefeuilles en gestion autonome, dont l’accès ne dépend pas d’un prestataire de services tiers.

Mercredi, la police civile de Santa Catarina a dévoilé les résultats de l’opération ClickFix, une opération de grande envergure visant des groupes criminels qui utilisaient l’ingénierie sociale pour inciter les utilisateurs à installer des programmes malveillants censés corriger de fausses erreurs de navigateur. Grâce à ce stratagème, le groupe poussait les victimes à introduire du code malveillant dans le système d’exploitation de leur terminal afin d’obtenir le contrôle total des appareils affectés.

Le logiciel malveillant a infecté des institutions sensibles, notamment des agences brésiliennes, les forces de police et les systèmes judiciaires. Plusieurs entreprises qui ancrent la chaîne d’approvisionnement du marché brésilien ont également été touchées.

L'opération, menée le 10 septembre, a donné lieu à 17 mandats de perquisition et de saisie ainsi qu'à deux mandats d'arrêt à l'encontre des chefs du groupe. Elle a permis la saisie de biens immobiliers en milieu urbain d'une valeur de plus d'un million et le gel de près de 18,5 millions de dollars sur des comptes bancaires liés aux activités du groupe.

Eduardo Graebin, inspecteur au poste de police chargé de la répression de la cybercriminalité de la Direction d’État des enquêtes criminelles, a été chargé de saisir les actifs en cryptomonnaies du groupe, qualifiant cette opération de « plus grande saisie de ce type jamais enregistrée au sein de la police civile brésilienne ».

Il a révélé que, au cours de l’opération, la police avait localisé quatre phrases de récupération, et qu’il avait fallu importer et analyser les portefeuilles pour identifier les actifs contenus dans chacun d’entre eux et transférer les fonds vers le compte institutionnel de la police civile de Santa Catarina sur Foxbit.

En partenariat avec Chainalysis, qui a fourni des outils permettant d’identifier les actifs, plus de 1,7 million de dollars en cryptomonnaies ont été transférés au cours de 13 opérations et placés sous la garde de la police.

« Ce résultat démontre, de manière concrète, à quel point des connaissances techniques spécialisées et l’utilisation d’outils adaptés peuvent faire la différence entre localiser ou ne pas parvenir à saisir plus d’un million de reais d’actifs liés à des activités criminelles », a conclu M. Graebin.

ClickFix n’est que la dernière opération en date menée par les autorités brésiliennes contre les entités criminelles qui utilisent des crypto-actifs dans leur modèle criminel. En avril, dans le cadre de l’opération Narco Fluxo, deux chanteurs populaires ont été arrêtés pour leurs liens avec un réseau de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies s’élevant à 320 millions de dollars.

En juillet, la police fédérale brésilienne a démantelé un réseau international de trafic qui avait acheminé plus de 6,5 tonnes de cocaïne vers l’Europe et utilisait un réseau de sociétés écrans pour blanchir de l’argent à l’aide de cryptomonnaies.