La police fédérale brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies d'une valeur de 2 milliards de dollars, lié au cartel du PCC

Le Brésil démantèle un réseau de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies lié au PCC

La police fédérale brésilienne a lancé vendredi l’opération « Exchange », visant une organisation criminelle de premier plan liée au Primeiro Comando da Capital (PCC), une organisation brésilienne classée comme « terroriste mondial spécialement désignée » (SDGT), qui utilisait des cryptomonnaies et des espèces pour blanchir des fonds illicites et les transférer de Floride vers le Brésil.

L’opération, à laquelle ont participé 50 policiers, a donné lieu à l’exécution de 13 mandats de perquisition et de saisie ainsi que de 11 mandats d’arrêt provisoire dans divers lieux de l’État de São Paulo.

Selon les médias locaux, la police a indiqué que l’organisation utilisait « un système structuré pour faire circuler des fonds par le biais de transferts illicites de cryptomonnaies et de transport d’espèces ».

Les autorités ont estimé que, grâce à ce stratagème, ces criminels avaient blanchi près de 2 milliards de dollars en combinant des transactions entre utilisateurs, d’importantes opérations bancaires et des espèces. Toutefois, aucune plateforme d’échange n’a été identifiée comme étant impliquée dans ce stratagème, les enquêtes étant toujours en cours.

Le 1er juillet, Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, deux suspects soupçonnés d’appartenir à cette organisation, ont été désignés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), aux côtés de trois entreprises brésiliennes et d’une entreprise portugaise, en raison de leurs liens avec le PCC.

À cette époque, le ministère américain des Finances avait déclaré que Shimada avait été « un maillon clé » de ces opérations. Shimada a contribué à blanchir «plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés dans et aux alentours de plusieurs villes des États-Unis, en utilisant des cryptomonnaies pour transférer des fonds vers le Brésil pour le compte du PCC», a affirmé l’Office.

Alors que Nunes Henrique de Oliveira a été arrêtée, Shimada est désormais en fuite. Le chef de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a évoqué un manque de coordination entre la désignation de l’OFAC et l’opération « Exchange », révélant que la police avait dû exécuter ces mandats avant la date initialement prévue.

« En réalité, s’il n’y avait pas eu cette désignation, le résultat aurait peut-être été différent, et nous aurions pu localiser cette personne. Notre enquête en a pâti », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

En mai, l’administration Trump a désigné le PCC et le Comando Vermelho comme SDGT, le secrétaire d’État Marco Rubio ayant déclaré que ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers, des fonctionnaires et des civils brésiliens ».