Une enquête en cours depuis 2024 a permis d'identifier un réseau de blanchiment d'argent composé de 18 personnes qui utilisait plusieurs comptes bancaires, des sociétés fictives et des transferts de cryptomonnaies pour blanchir les fonds provenant des activités illégales du groupe vénézuélien « Tren de Aragua ».
Le Chili démantèle un réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies d'une valeur de 88 millions de dollars, lié au cartel « Tren de Aragua », soumis à des sanctions
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Points clés
- Le Chili a arrêté 18 personnes dans le cadre d'un réseau de blanchiment de cryptomonnaies de 88 millions de dollars directement lié au gang Tren de Aragua.
- Mettant à mal la sécurité bancaire, Juan Carlos Pérez Asencio a utilisé Banco Santander pour ouvrir plusieurs comptes depuis 2019.
- Hector Barros a gelé 140 comptes et saisi 300 000 dollars, poursuivant 18 suspects afin de paralyser les actifs du gang.
Le Chili démantèle un réseau de blanchiment de cryptomonnaies de 88 millions de dollars lié au Tren de Aragua
Une enquête de deux ans a abouti à l'arrestation de 18 personnes qui exploitaient un système utilisant des actifs cryptographiques pour blanchir les profits d'activités illicites du gang vénézuélien Tren de Aragua au Chili.
L'opération, menée mardi par la police chilienne et le parquet du Sud, s'est déroulée dans trois régions du pays et a mis au jour un réseau complexe de comptes bancaires, de sociétés fantômes et de transferts de cryptomonnaies.
Juan Carlos Pérez Asencio, un ressortissant vénézuélien qui occupait depuis 2019 le poste de responsable du recouvrement chez Banco Santander, a joué un rôle important en fournissant au groupe les outils nécessaires pour mener à bien ses opérations.
Selon des informations locales, M. Pérez Asencio aurait ouvert plusieurs comptes bancaires pour le groupe, ce qui lui a permis d'effectuer d'importantes transactions dont les fonds provenaient du trafic de drogue, de l'extorsion, de la prostitution et d'enlèvements.
Héctor Barros, le procureur chargé de l'affaire, a déclaré que le groupe avait blanchi plus de 88 millions de dollars, affirmant qu'il s'agissait de « l'une des plus importantes affaires de blanchiment d'argent que nous ayons connues dans notre pays, liée au Tren de Aragua ». « Je dirais que c’est la première fois que nous les touchons là où ça fait le plus mal : leurs actifs », a-t-il ajouté.
M. Barros a précisé que ces fonds « ont quitté notre pays via des sociétés de cryptomonnaie, à destination d’autres pays ». Au cours de l’opération, plus de 140 comptes bancaires ont été gelés et 300 000 dollars ont été saisis auprès du groupe.
Cette opération fait suite à une autre opération très médiatisée menée en juillet, au cours de laquelle les autorités chiliennes avaient également démantelé un groupe appelé « Tren del Mar ». À cette époque, 52 personnes avaient été arrêtées pour avoir utilisé des comptes bancaires et des cryptomonnaies afin de blanchir environ 13,5 millions de dollars et de transférer ces fonds vers le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine.
Tren de Aragua, un groupe criminel international d'origine vénézuélienne, a été sanctionné par le Bureau américain du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) en 2024. L'Office a déclaré que le groupe « s'était infiltré dans les économies criminelles locales en Amérique du Sud, avait mis en place des opérations financières transnationales, blanchi des fonds via des cryptomonnaies et noué des liens avec le Primeiro Comando da Capital (PCC), sanctionné par les États-Unis ».
