Les procureurs américains ont inculpé deux hommes dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies d'un montant de 389 millions de dollars, liée à un service Bitcoin sur le dark web. Les autorités ont indiqué que 10 333 BTC avaient transité par ses portefeuilles, tandis que les arrestations, les saisies de domaines, le gel des avoirs et les démarches d'extradition s'étendent désormais à plusieurs pays.
Une opération mondiale paralyse un service Bitcoin du Dark Web après que 10 333 BTC ont été transférés vers des portefeuilles
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Points clés
- Les procureurs affirment qu'AudiA6 a transféré plus de 389 millions de dollars via des portefeuilles de cryptomonnaies.
- Les autorités ont arrêté deux opérateurs présumés de haut rang en Géorgie à la suite d'une opération multinationale de lutte contre la cybercriminalité.
- Les procédures d'extradition pourraient amener les accusés en Pennsylvanie, où chacun d'entre eux risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Une opération mondiale vise un service de blanchiment de bitcoins, des domaines et des actifs cryptographiques
Le bureau du procureur fédéral du district est de Pennsylvanie a annoncé le 11 juin des poursuites contre Ruslan Igorevich Tkachuk et Alexander Vladimirovich Ledenev dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies. Ces accusations découlent de l'exploitation présumée par les accusés d'AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies qui, selon les enquêteurs, aurait traité plus de 389 millions de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis son lancement en 2021. Les autorités ont arrêté Tkachuk, 37 ans, et Ledenev, 25 ans, mercredi en Géorgie. La plainte pénale a inculpé les deux hommes de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et de blanchiment d'argent dans le cadre d'une opération d'infiltration. Les procureurs ont identifié Tkachuk comme étant de nationalité ukrainienne et Ledenev comme étant de nationalité russe, tous deux résidant à Batoumi, en République de Géorgie. Les forces de l'ordre ont déclaré :
« Grâce à l'analyse de la blockchain, les forces de l'ordre ont déterminé qu'environ 10 333 bitcoins (« BTC »), d'une valeur d'environ* 389 747 417 dollars au moment des transactions, avaient été déposés sur les portefeuilles de cryptomonnaie d'AudiA6 depuis le lancement du service en 2021. »
Les procureurs ont décrit les deux accusés comme des membres haut placés de l’organisation AudiA6. La plainte alléguait qu’ils géraient le service de blanchiment de cryptomonnaies et Dark2Web, un forum de cybercriminalité sur lequel AudiA6 faisait la promotion de ses services. Une annonce proposait prétendument de dissimuler l’origine de cryptomonnaies pouvant être reliées à des activités criminelles, moyennant des frais pouvant atteindre 5 %.
Les enquêteurs ont examiné les données de la blockchain et les registres financiers liés aux portefeuilles AudiA6. La plainte allègue que les fonds provenaient de marchés du darknet, de groupes de ransomware, de services de cybercriminalité et d’autres sources illicites. Les autorités ont également fait état de dépôts indirects provenant de sources illégales vers des portefeuilles liés à l’opération de blanchiment.
Une bannière de saisie remplace les sites du Web clair et du dark web
Une opération coordonnée a ciblé l'infrastructure d'AudiA6 parallèlement aux arrestations. Cette opération a mobilisé les services secrets américains, le service des enquêtes criminelles de l'IRS, Europol, Eurojust et des partenaires des forces de l'ordre d'Australie, du Canada, de France, de Géorgie, d'Allemagne, d'Islande, du Japon, de Pologne, de Suisse et du Royaume-Uni.
Les autorités ont perquisitionné trois propriétés et ciblé des serveurs et des domaines aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France. Les comptes Telegram liés au réseau ont été bloqués, les actifs en cryptomonnaie ont été gelés et des appareils numériques ont été saisis. La bannière de saisie a remplacé les sites du Web visible et du Web sombre d’AudiA6 et de Dark2Web. Les forces de l’ordre ont déclaré :
« Sur les quelque 10 333 bitcoins déposés, environ 393,39 BTC (d'une valeur d'environ 19 234 331 dollars au moment des transactions) provenaient directement de marchés du darknet connus, d'organisations de ransomware, de services de cybercriminalité et d’autres sources illicites, tandis que des fonds supplémentaires ont été déposés indirectement à partir de sources illicites dans les portefeuilles AudiA6. »
Selon l'annonce, Tkachuk et Ledenev sont toujours détenus en Géorgie. Le bureau du procureur fédéral prévoit de demander leur extradition vers le district est de Pennsylvanie. S'ils sont reconnus coupables, chaque accusé encourt une peine maximale de 20 ans de prison.
