Les États-Unis gèlent 1 milliard $ en cryptomonnaies, fraude mondiale

Les saisies de cryptomonnaies dépassent le milliard de dollars alors que la répression s'intensifie

Plus d’un milliard de dollars de cryptomonnaies liées à des fraudes et escroqueries ont été gelés, a déclaré le 27 octobre la procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro, chargée du district de Columbia. La « Scam Center Strike Force » du ministère de la Justice a étendu son champ d’action à l’échelle mondiale, alors que des réseaux criminels liés à la Chine s’étendent en Afrique et en Europe.

Mme Pirro a déclaré :

« Au cours de l’année écoulée, la Strike Force a mené une lutte acharnée contre les complexes situés en Asie du Sud-Est qui facilitent les agissements de ces escrocs, ce qui a permis de saisir pour 1 milliard de dollars de cryptomonnaies. »

Elle a ajouté : « Ma force d’intervention va s’étendre et se développer, et suivre les escrocs en Afrique, en Inde, en Europe et partout où ils tenteront d’implanter leurs activités. »

Lancée en novembre 2025, la force d’intervention avait déjà fait état de plus de 580 millions de dollars de gel, de saisies et de confiscations de cryptomonnaies au cours de ses trois premiers mois d’activité. Parmi les autres mesures prises figurait la saisie de 700 sites web d’investissement frauduleux et de chaînes Telegram soutenant ces escroqueries.

Une opération menée en septembre contre Xinbi Guarantee, une place de marché qui aurait servi de couverture à des escrocs, a porté le montant cumulé des avoirs en cryptomonnaies gelés à environ 938 millions de dollars. Ces gelures restreignent l’utilisation ou le transfert des actifs dans l’attente de procédures judiciaires et d’une éventuelle indemnisation des victimes.

Dans le cadre de cette vaste campagne de répression, les efforts du secteur privé ont notamment consisté en la suppression, annoncée par Meta, de 17,3 millions de comptes frauduleux, l’engagement de coopération d’OpenAI et des travaux de recherche en vue d’une campagne de sensibilisation des consommateurs.

Une arnaque présumée sur un site de rencontre aurait visé environ 800 Américains

Six prévenus ont été inculpés dans le cadre d’une affaire présumée originaire de Madagascar impliquant de faux investissements dans des jetons non fongibles (NFT). Les participants se seraient fait passer pour des femmes à la recherche de relations amoureuses et auraient utilisé des sites d’investissement frauduleux pour persuader des Américains d’entrer en contact avec elles et d’approvisionner leurs portefeuilles de cryptomonnaies avant de les vider secrètement.

Les enquêteurs du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont identifié environ 74 portefeuilles associés à quelque 800 victimes américaines. Les fonds volés auraient été transférés vers des comptes de cryptomonnaies liés à des acteurs basés en Chine. Le groupe entretenait des liens avec la Malaisie et la Chine et aurait ouvert des complexes à Madagascar début 2025.

Chui Kok Wa, identifié par le parquet comme le chef présumé du réseau, a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ses téléphones contenaient des contrats de travail prévoyant des horaires de nuit alignés sur ceux des États-Unis, ainsi que des primes liées aux fonds volés.

Les États-Unis poursuivent des suspects alors que les réseaux d’escroquerie traversent les frontières

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont signé le 3 septembre un accord prévoyant des enquêtes parallèles et un partage d’informations contre les réseaux d’escroquerie. Parmi les partenaires figuraient le Crown Prosecution Service, qui poursuit les affaires pénales en Angleterre et au Pays de Galles, et la National Crime Agency, l’agence britannique chargée de la lutte contre la grande criminalité et le crime organisé.

Par ailleurs, l’extradition de Zheng Zhao depuis les Pays-Bas l’a conduit devant un tribunal californien le 23 octobre. Cette affaire concernait 174 victimes américaines identifiées d’un prétendu stratagème d’investissement cambodgien et s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Cyber-Enabled Scam » du ministère de la Justice.

À Madagascar, une opération du FBI menée en août a apporté son soutien à la police locale lors de perquisitions menées dans 13 complexes, où plus de 3 200 appareils électroniques ont été saisis. Les responsables américains ont fait état d’obstacles aux interrogatoires et au rapatriement des suspects vers la Chine avant la fin de l’enquête. Mme Pirro a demandé l’extradition des six prévenus.

Le ministère de la Justice a décrit la portée de cette force d’intervention :

« La force d’intervention cible les fraudes liées aux investissements dans les cryptomonnaies, les fraudes facilitées par Internet, la traite des êtres humains et les opérations de blanchiment d’argent qui ont coûté des milliards de dollars aux victimes américaines. »

Les autorités ont également obtenu un mandat de comparution en tant que témoin clé afin d’interroger 15 employés qui accusaient Wa de les avoir exploités et maltraités. Ces mandats autorisent l’arrestation afin d’obtenir des témoignages importants lorsque la comparution d’un témoin par voie d’assignation à comparaître s’avère impossible. Le ministère de la Justice a indiqué que ces employés seraient toujours incarcérés à Madagascar.