Les États-Unis extradent un Chinois: escroquerie crypto 36,9 M$, 174 victimes

L’extradition conduit Zhao devant un tribunal californien

Zheng Zhao, un ressortissant chinois âgé de 44 ans, a été mis en examen dans le district central de Californie le 23 octobre à la suite de son extradition depuis les Pays-Bas. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé l’extradition de Zhao dans le cadre d’une fraude à l’investissement présumée orchestrée depuis des centres d’escroquerie cambodgiens. L’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent portée contre Zhao remonte à août 2025 et est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a collaboré avec les autorités néerlandaises pour obtenir son arrestation et son extradition. Le procureur général adjoint A. Tysen Duva, de la division pénale du ministère de la Justice, a déclaré :

« Cette extradition devrait servir de leçon à tous ceux qui cherchent à exploiter des Américains vulnérables depuis l’étranger. »

Huit complices ont plaidé coupables, dont ShengSheng He et Jingliang Su, qui ont reconnu avoir conspiré pour exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Ils ont été condamnés respectivement à 51 mois et 46 mois de prison. L’affaire Zhao s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Cyber-Enabled Scam » de la Division pénale.

Les fonds des victimes auraient été convertis en USDT

Les participants basés à l’étranger auraient approché des victimes potentielles par le biais d’interactions non sollicitées sur les réseaux sociaux, d’appels téléphoniques, de SMS et de services de rencontres en ligne. Après avoir gagné leur confiance, ils ont promu des investissements frauduleux dans des actifs numériques via de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies conçues pour ressembler à des bourses légitimes.

Les personnes ciblées se voyaient affirmer que la valeur de leurs investissements augmentait, tandis que les auteurs détournaient prétendument leur argent via un réseau financier transfrontalier. Les procureurs décrivent des transferts impliquant des sociétés écrans américaines, des comptes bancaires internationaux et des portefeuilles d’actifs numériques. Plus de 36,9 millions de dollars ont été transférés depuis des comptes contrôlés par les complices vers un compte unique auprès de la Deltec Bank aux Bahamas.

Zhao et d’autres participants auraient pris des dispositions pour que la banque convertisse ces fonds en stablecoin Tether (USDT) et transfère les tokens vers un portefeuille d’actifs numériques au Cambodge. Les complices sur place ont ensuite transféré les USDT aux responsables des centres régionaux d’escroquerie, selon le ministère américain de la Justice (DOJ).

Les transactions enregistrées publiquement sur la blockchain peuvent aider les enquêteurs à retracer les transferts de cryptomonnaies, explique le FBI. Les mouvements vers des juridictions étrangères peuvent compliquer les efforts visant à suivre la trace de l’argent, en particulier lorsque les autorités sont confrontées à des règles anti-blanchiment de faible rigueur.

D’autres affaires visent des réseaux d’escroquerie à l’étranger

Les autorités cambodgiennes ont extradé vers la Chine en janvier Chen Zhi, le dirigeant du Prince Group, dans le cadre d’une enquête distincte. Le Prince Group est un groupe d’entreprises basé au Cambodge et présent dans de nombreux secteurs. Chen était accusé d’avoir supervisé une fraude liée aux cryptomonnaies impliquant du travail forcé.

Par ailleurs, les autorités japonaises ont arrêté en juin à Osaka Hu Shi, un associé présumé du Prince Group, soupçonné d’avoir falsifié des documents officiels. La police l’a mis en relation avec ce groupe, que les autorités américaines avaient déjà pris pour cible suite à des allégations de fraude et de blanchiment d’argent.

En septembre, une opération menée par la « Scam Center Strike Force » du ministère américain de la Justice, en collaboration avec le département du Trésor américain, a visé Xinbi Guarantee, une place de marché en ligne en langue chinoise qui mettrait en relation des opérateurs avec des fournisseurs proposant des sites web frauduleux et des services de blanchiment d’argent. Les autorités fédérales ont saisi environ 52 millions de dollars en cryptomonnaies en une seule journée, portant le montant cumulé des fonds saisis par la « Scam Center Strike Force » à environ 938 millions de dollars.