Trésor américain: MEXC blacklisté pour 16 milliards de cryptos illicites

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor a annoncé cette mesure vendredi dans le cadre de l’opération « Economic Outcast », la campagne menée par l’administration du président Donald Trump pour isoler l’Iran des marchés financiers internationaux. Cette décision coupe de fait MEXC du système financier américain et prendra effet 30 jours après sa publication au Journal officiel fédéral.

Selon le Trésor, MEXC a traité au moins 16 milliards de dollars de transactions suspectes entre mai 2021 et mai 2026, y compris des fonds liés à des entités sanctionnées en Iran, en Russie et en Corée du Nord.

« Les institutions financières ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux : soit elles soutiennent le régime iranien, soit elles ont accès au système financier américain », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans son communiqué.

Le Trésor a décrit MEXC comme l’une des 20 plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, traitant plus d’un milliard de dollars de transactions quotidiennes et détenant environ 5 milliards de dollars de réserves en septembre. La plateforme offre un accès à plus de 3 000 cryptomonnaies et actifs tokenisés.

Bien qu’elle applique des politiques de vérification des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent, MEXC n’aurait pas réussi à empêcher des transactions impliquant des personnes et des organisations sanctionnées.

Le Trésor a indiqué qu’environ 1,5 milliard de dollars de transactions étaient liés au contournement des sanctions russes, dont 232 millions de dollars transférés directement vers ou depuis des entités sanctionnées par les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni.

La plateforme aurait continué à traiter des transactions impliquant Garantex, une plateforme russe de cryptomonnaies sanctionnée par les États-Unis en 2022, ainsi que son successeur Grinex, jusqu’en juin 2026.

MEXC aurait également traité au moins 26 millions de dollars au profit du réseau russe A7, soumis à des sanctions, et près de 200 millions de dollars liés au stablecoin A7A5, que les autorités américaines ont identifié comme un outil permettant de contourner les restrictions financières. Les activités iraniennes représentaient une autre part importante des transactions. Le Trésor a indiqué que MEXC avait envoyé ou reçu environ 1 milliard de dollars impliquant directement plus de 40 plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes au cours de cette période de cinq ans. Selon l’annonce, 22 millions de dollars supplémentaires de transactions concernaient la banque centrale iranienne sanctionnée, le Corps des gardiens de la révolution islamique et sa Force Qods.

Le Trésor s’attaque aux plateformes de change contournant les sanctions

Cette dernière mesure s’inscrit dans le cadre d’une répression américaine plus large visant les infrastructures de cryptomonnaies qui soutiendraient des gouvernements soumis à des sanctions. Comme l’avait précédemment rapporté Bitcoin.com News, le Trésor américain a étendu en août son pouvoir de sanction au secteur iranien des actifs numériques dans le cadre de l’opération Economic Outcast, exposant ainsi les entreprises étrangères du secteur des cryptomonnaies à des sanctions potentielles pour avoir soutenu les réseaux financiers du pays.

En septembre, les autorités américaines ont également sanctionné la plateforme d’échange de cryptomonnaies iranienne Bitbank, affirmant que le financier Babak Zanjani avait utilisé cette plateforme pour transférer des centaines de millions de dollars en bitcoins au Corps des Gardiens de la Révolution. MEXC avait déjà commencé à se retirer de certains marchés internationaux. Bitcoin.com News a rapporté en octobre que la plateforme de change était en train de réduire progressivement ses services destinés aux utilisateurs en Russie et en Biélorussie, invoquant des exigences mondiales en matière de conformité dans un contexte de durcissement des sanctions européennes. La mesure prise vendredi va plus loin en restreignant l’accès de MEXC aux institutions financières américaines, plutôt que de se contenter de limiter ses services dans certains pays.

Le FinCEN a émis cette ordonnance en vertu de l’article 9714 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent russe (Combating Russian Money Laundering Act). Il sera interdit aux institutions financières américaines de transférer des fonds vers ou depuis MEXC dès l’entrée en vigueur des restrictions, toute infraction étant passible de sanctions civiles ou pénales.