Le Trésor américain vise le secteur des cryptomonnaies en Iran et un réseau de paiement pétrolier de 100 millions de dollars

L’OFAC étend les sanctions au secteur des actifs numériques en Iran

Les entreprises étrangères du secteur des cryptomonnaies s’exposent désormais à des sanctions plus étendues lorsqu’elles traitent avec des contreparties liées à l’Iran, suite à la dernière campagne économique du département du Trésor. Le Trésor a lancé l’opération « Economic Outcast » le 24 août, ciblant près de 60 entités, individus et navires liés aux réseaux nucléaires, balistiques, cybernétiques et pétroliers iraniens.

La société d’analyse de la blockchain Chainalysis a écrit :

« L’un des volets les plus ambitieux de ce train de mesures est une décision sectorielle inédite qui permet à l’OFAC de sanctionner toute personne, partout dans le monde, qui opère dans le secteur des actifs numériques iraniens ou le soutient. »

« L’OFAC a en outre ciblé des individus soutenant l’Iran par le biais de paiements commerciaux et de vols facilités par les cryptomonnaies », a ajouté Chainalysis.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a étendu ses pouvoirs en vertu du décret présidentiel n° 13902 afin de couvrir cinq secteurs économiques iraniens. Cette décision inclut le secteur des actifs numériques iraniens aux côtés de l’aviation, de l’or, du transport maritime et de la technologie, permettant ainsi à l’OFAC de sanctionner les personnes identifiées comme opérant dans ces secteurs.

Cette désignation prolonge une campagne de répression qui se concentrait auparavant sur des plateformes d’échange et des transactions spécifiques liées à des entités iraniennes sanctionnées. L’OFAC a sanctionné quatre grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes en juin, dont Nobitex, qui a géré plus de la moitié des entrées d’actifs numériques en Iran en 2025, selon le Trésor.

Un réseau de cryptomonnaies de 100 millions de dollars soutient les ventes de pétrole iranien

La dernière série de sanctions vise le ressortissant ukrainien Ivan Obukhov, un courtier basé aux Émirats arabes unis accusé d’avoir facilité des livraisons de pétrole destinées à l’armée iranienne et à ses mandataires. Depuis 2023, M. Obukhov a traité plus de 100 millions de dollars de paiements en cryptomonnaies destinés à soutenir les ventes de pétrole du Corps des gardiens de la révolution islamique – Force Qods, selon le Trésor et Chainalysis.

Les prestataires de services maritimes ont reçu des directives actualisées concernant les demandes iraniennes de redevances de transit dans le détroit d’Ormuz, révisant ainsi une alerte de l’OFAC initialement publiée le 1er mai. Les entreprises s’exposent à des sanctions même en l’absence de transfert d’argent, dès lors qu’elles acceptent une assurance ou répondent aux demandes de garanties de passage en toute sécurité émanant de trois organismes iraniens désignés depuis mai.

Les droits de passage exigés peuvent prendre n’importe quelle forme, notamment de la monnaie fiduciaire, des actifs numériques, des échanges informels ou des dons versés à des associations caritatives iraniennes et sur les comptes des ambassades. Chainalysis avait précédemment décrit les péages en cryptomonnaies exigés par l’Iran pour le passage de l’Hormuz comme une étape potentielle majeure dans l’adoption des cryptomonnaies par l’État, les stablecoins devant jouer un rôle plus important que le bitcoin dans les transactions à fort volume.

Les cyberopérations iraniennes laissent des traces en cryptomonnaie

L'OFAC a également désigné un groupe de cyberespionnage au sein du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité (MOIS) pour avoir piraté des infrastructures critiques américaines pour le compte du régime. Les portefeuilles Bitcoin, Ethereum et TRON appartenant au co-dirigeant du groupe, Behzad Mesri, et au membre Keyvan Fayyaz Gareh Blagh ont été bloqués, tout comme les adresses Bitcoin et Ethereum du membre Arman Kahzadian.

Certains membres du groupe ont également agi dans leur propre intérêt, selon l’OFAC, tandis que Chainalysis a retracé un paiement de rançon arrivant directement sur l’une des adresses récemment sanctionnées. Blagh a envoyé des dépôts en cryptomonnaie à au moins deux fournisseurs d’hébergement « bulletproof », une infrastructure sur laquelle s’appuient les pirates criminels et ceux soutenus par l’État.

Un acte d’accusation modificatif rendu public le 18 août a désigné comme prévenus 17 membres de l’organisation iranienne de piratage à la demande « Mabna Institute », dont quatre ont été désignés par l’OFAC le 24 août. Le document décrit l’implication présumée de plusieurs prévenus dans le piratage de HBO en 2017, tandis que Mesri a été inculpé séparément pour avoir tenté d’extorquer à l’entreprise environ 6 millions de dollars en bitcoins. Ces sanctions font suite à des mesures antérieures portant sur des volumes nettement plus importants de cryptomonnaies liées à l’Iran. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré en mai que le gouvernement avait saisi environ 1 milliard de dollars de cryptomonnaies liées à l’Iran dans le cadre d’une campagne plus large visant les portefeuilles sanctionnés, les recettes pétrolières et les réseaux financiers associés au gouvernement iranien et au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Chainalysis a souligné l’élargissement de la portée des sanctions :

« Pour la première fois, l’OFAC a désigné les actifs numériques comme un secteur de l’économie iranienne soumis à des sanctions secondaires en vertu du décret présidentiel 13902. Cela signifie que l’OFAC peut désormais sanctionner toute personne étrangère, partout dans le monde, qui opère dans le secteur des actifs numériques iraniens ou lui apporte son soutien, élargissant ainsi l’exposition aux sanctions secondaires pour les entreprises mondiales du secteur des cryptomonnaies. »

Les registres publics de la blockchain permettent aux enquêteurs de suivre les transferts entre adresses même lorsque les propriétaires de portefeuilles ne sont pas immédiatement identifiés. Un explorateur de blockchain affiche les transactions, les adresses, les soldes et l’historique des transferts, aidant ainsi les enquêteurs et les équipes chargées de la conformité à identifier les risques d’exposition une fois que les autorités ont établi un lien entre des portefeuilles spécifiques et des acteurs sanctionnés.