Le Trésor américain, en collaboration avec Chainalysis, a pris des mesures à l'encontre de Huione, l'un des principaux facilitateurs des opérations de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies pour le compte du Prince Group, une organisation criminelle transnationale qui ciblait des Américains par le biais d'escroqueries sentimentales, également connues sous le nom d'« opérations de pig butchering ».
Le Trésor américain s'en prend au groupe Huione dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la cyberfraude mondiale
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Points clés
- L’OFAC a sanctionné 26 entités liées au Prince Group, empêchant ainsi Huione d’accéder aux marchés financiers américains.
- Chainalysis a révélé que Huione Guarantee avait traité 70 milliards de dollars en cryptomonnaies, ce qui a conduit à un durcissement des règles régissant le marché P2P.
- Après cinq ans d’activité, le FBI a saisi les systèmes cloud de Huione afin de démanteler les marchés mondiaux d’escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Le Trésor américain s’attaque à l’infrastructure cloud utilisée par le groupe Huione pour le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies
L’administration Trump intensifie ses efforts pour lutter contre les groupes qui ciblent les Américains et ceux qui facilitent le blanchiment des produits de ces opérations.
Le Trésor américain a annoncé avoir pris des mesures à l’encontre du groupe Huione, un conglomérat de services financiers basé au Cambodge qui servait de facilitateur au Prince Group, une organisation criminelle transnationale (OCT) exploitant des complexes en Asie pour cibler des Américains à l’aide d’escroqueries sentimentales connues sous le nom d’« opérations de pig butchering ».
Mardi, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné neuf personnes et 26 entités liées au Prince Group, tandis que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a modifié une règle antérieure pour y inclure H-Pay Service et toute entité qui lui succéderait, ordonnant « l’interdiction pour les institutions financières concernées d’ouvrir ou de maintenir un compte correspondant pour le compte ou au nom du groupe Huione, afin de se prémunir contre les risques de blanchiment d’argent que représente le groupe Huione pour le système financier américain ».
« L’administration Trump est unie dans ses efforts pour démanteler ces organisations criminelles étrangères, et le Trésor continuera à utiliser ses outils pour perturber les réseaux à l’origine de cette fraude flagrante et protéger les Américains », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
Par ailleurs, le FBI a saisi l’infrastructure utilisée par Huione pour escroquer les Américains. Chainalysis, une société d’audit et de sécurité spécialisée dans la blockchain qui a collaboré à cette opération, a estimé que Huione Guarantee, une place de marché peer-to-peer exploitée par le groupe Huione, avait traité plus de 70 milliards de dollars en cryptomonnaies au cours des cinq dernières années, offrant des services illicites aux utilisateurs et servant de façade de blanchiment d’argent pour le groupe Prince.
Chainalysis a souligné que, plutôt que de cibler les canaux bancaires traditionnels, la saisie a cette fois-ci été plus approfondie, le ministère de la Justice ayant pris le contrôle des comptes de cloud computing qui hébergeaient et soutenaient les systèmes backend de Huione.
« Le démantèlement de Huione montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque les forces de l’ordre et les services de renseignement spécialisés dans la blockchain travaillent main dans la main. Chainalysis est fière d’avoir contribué à cette enquête. Les réseaux criminels s’adaptent, et nous aussi », a conclu la société.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
