Un PDG arrêté pour un meurtre commandité qui aurait été financé par des cryptomonnaies

Les procureurs affirment que des paiements en cryptomonnaie ont permis de mener à bien un complot de meurtre commandité

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 30 juillet l’arrestation du PDG de Moneyflip dans le cadre d’un complot présumé de meurtre à la demande. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, PDG de Moneyflip LLC, a été arrêté à Miami après qu’une plainte pénale l’a accusé d’avoir engagé des agents infiltrés se faisant passer pour des tueurs à gages afin d’enlever et d’assassiner un homme d’affaires mexicain en raison d’une dette impayée. Le parquet fédéral du district sud de Californie a identifié Moneyflip comme une entreprise de services monétaires agréée proposant des services de change transfrontaliers.

Selon la plainte, les enquêteurs ont initialement identifié Kleiman dans le cadre d’une enquête en cours sur des entreprises de change opérant près de la frontière américano-mexicaine, où les autorités le soupçonnaient d’utiliser son entreprise pour contourner les obligations de déclaration prévues par la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) et blanchir les produits du trafic de drogue par le biais de transactions monétaires transfrontalières.

Les documents judiciaires indiquent que des agents infiltrés du service Homeland Security Investigations ont contacté M. Kleiman en février afin de convertir en cryptomonnaie des dollars américains présentés comme provenant du trafic de drogue. Le ministère de la Justice a déclaré :

« Kleiman a converti environ 750 000 dollars américains en cryptomonnaie et a procédé au transfert de ces cryptomonnaies vers le portefeuille d’un agent fédéral infiltré. Kleiman a prélevé des frais s’élevant à 10 % ».

Les procureurs allèguent en outre que Kleiman a accepté de verser 40 000 dollars pour kidnapper et assassiner un homme d’affaires, effectuant deux versements distincts de 5 000 dollars en espèces avant que les agents infiltrés ne lui présentent des photographies truquées et une vidéo montrant la prétendue victime décédée. Les autorités affirment que Kleiman a ensuite finalisé l’accord par un autre paiement en espèces et un virement en USDT vers un portefeuille de cryptomonnaie d’un agent infiltré.

Kleiman est poursuivi pour un chef d’accusation de meurtre à la demande en vertu de l’article 18 U.S.C. § 1958(a), qui prévoit une peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars en cas de condamnation.

Les entreprises de services monétaires soumises aux règles fédérales de conformité en matière de cryptomonnaies

La réglementation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent considère de nombreuses entreprises qui échangent ou transfèrent des monnaies virtuelles convertibles comme des prestataires de services de transfert de fonds soumis à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), ce qui implique une obligation d’enregistrement, des mesures d’identification des clients et le signalement des activités suspectes. Les directives du FinCEN appliquent ces obligations depuis plus d’une décennie, tandis que l’agence tient également à jour un registre public des entreprises de services monétaires ainsi que des orientations réglementaires associées.

La surveillance croissante des forces de l’ordre établit de plus en plus de liens entre les transactions en cryptomonnaies et les enquêtes sur les crimes violents, la fraude, le contournement des sanctions et le blanchiment d’argent. Les registres de la blockchain peuvent compléter les preuves financières traditionnelles en montrant les transferts entre portefeuilles, tandis que le registre des entreprises de services monétaires du FinCEN permet aux utilisateurs de vérifier si une société est enregistrée en tant qu’entreprise de services monétaires, sans pour autant signifier que le gouvernement approuve ses activités.

Des affaires antérieures montrent le rôle des cryptomonnaies dans les enquêtes sur les crimes violents

Les cryptomonnaies ont été mises en cause dans d’autres poursuites pour meurtre commandité impliquant des communications en ligne, des paiements dissimulés et des opérations d’infiltration. Un prévenu a été condamné à neuf ans de prison après avoir utilisé des bitcoins pour financer un complot de meurtre commandité financé par des cryptomonnaies, tandis qu’une autre affaire concernait un complot de meurtre sur le dark web financé par des bitcoins, démontrant ainsi comment les paiements numériques peuvent constituer des preuves dans des affaires liées à des actes de violence prémédités. Le traçage via la blockchain a également facilité des enquêtes sur des homicides et des gel d’avoirs internationaux impliquant des stablecoins. Les relevés de transactions ont permis d’établir un lien entre des activités liées aux cryptomonnaies et des condamnations pour meurtre grâce au traçage de la blockchain, tandis que des enquêteurs kényans ont gelé 751 853 dollars en USDT lors d’une enquête sur un portefeuille Binance qui a conduit à ce gel, illustrant ainsi comment les mouvements sur les portefeuilles peuvent rester visibles au-delà des frontières malgré les efforts visant à dissimuler la propriété ou la finalité des paiements.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré :

« Kleiman a remis un paiement en espèces de 5 000 dollars aux agents infiltrés et a transféré environ 25 000 USDT vers un portefeuille de cryptomonnaie infiltré, en guise de paiement final pour le meurtre de la victime. »