Les États-Unis inscrivent Bitbank sur leur liste noire en raison de transferts de bitcoins s'élevant à plusieurs centaines de millions

Le Trésor américain bloque Bitbank et son développeur

Les entreprises gérant des flux de cryptomonnaies iraniennes s’exposent à des sanctions américaines plus étendues après que le département du Trésor a ciblé une autre plateforme d’échange appartenant au réseau du financier Babak Zanjani. La désignation de Bitbank, le 17 septembre, concerne également la société Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, qui a développé le logiciel de la plateforme d’échange et qui est une filiale du groupe Dot One Value Creation Group, déjà désigné. L’OFAC a également sanctionné trois associés de Zanjani : Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari, tous dirigeants de Dot One.

Le Trésor américain décrit Zanjani comme un homme d’affaires iranien et un contournateur de sanctions actif dans les domaines des exportations pétrolières, des transports, de la technologie et des services financiers. L’OFAC l’a désigné en janvier pour ses activités dans le secteur financier iranien. Le Trésor a noté qu’il avait été condamné en Iran pour détournement de milliards de dollars de recettes pétrolières et a allégué qu’il avait financé des projets majeurs soutenant le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et le régime iranien, tandis que des plateformes d’échange liées à Zanjani traitaient des fonds destinés à des portefeuilles liés au CGRI.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) affirme que Zanjani a utilisé Bitbank entre juin et juillet pour transférer des centaines de millions de dollars en bitcoins au Corps des gardiens de la révolution islamique. Le Trésor a également déclaré que la Hormuz Safe Marine Services Authority, déjà désignée, utilisait cette plateforme d’échange depuis juin pour transférer au régime iranien les paiements qu’elle recevait. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré :

« Les désignations d’aujourd’hui concernant l’infrastructure iranienne d’actifs numériques montrent très clairement que les efforts visant à financer le régime iranien à l’aide de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l’OFAC. Si vous soutenez le régime iranien, le département du Trésor vous sanctionnera. »

La société de renseignement blockchain TRM Labs a établi un lien entre cette mesure et un ensemble plus large de plateformes d’échange, de sociétés de paiement, d’applications grand public et d’infrastructures blockchain propriétaires. Son analyse du réseau Zanjani indique qu’environ 1 milliard de dollars issus d’activités liées au Corps des gardiens de la révolution islamique ont transité par Zedcex et Zedxion, deux plateformes d’échange sanctionnées plus tôt cette année.

Bitbank s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large visant les cryptomonnaies en Iran

Cette dernière désignation fait suite à la mesure prise en janvier par l’OFAC à l’encontre de Zanjani et des plateformes d’échange Zedcex et Zedxion, enregistrées au Royaume-Uni. Le Trésor américain a affirmé que ces plateformes traitaient des fonds liés à des contreparties du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), tandis que Zedcex a enregistré plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis sa création en 2022, selon les conclusions antérieures de l’agence.

La répression s’est encore étendue en juin lorsque l’OFAC a désigné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, ainsi que quatre ressortissants iraniens. Le Trésor a décrit Nobitex comme la plus grande plateforme d’échange d’actifs numériques d’Iran et l’a accusée d’avoir géré plus de la moitié des entrées de cryptomonnaies du pays en 2025, tout en facilitant des paiements liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). L’OFAC s’est à nouveau penché sur le réseau de Zanjani le 24 juillet, en désignant Dot One Value Creation Group ainsi que d’autres sociétés et intermédiaires liés à lui.

L’opération « Economic Outcast » est une campagne menée à l’échelle du gouvernement par le Trésor, lancée le 24 août, visant à démanteler les réseaux utilisés par l’Iran pour faire de la contrebande de pétrole, contourner les sanctions et financer le terrorisme. Cette initiative a soumis le secteur iranien des actifs numériques à des sanctions en vertu du décret présidentiel n° 13902. Cette décision sectorielle a accru l’exposition aux sanctions secondaires des entreprises et particuliers étrangers opérant dans ce secteur ou le soutenant.

La désignation bloque les actifs et augmente les risques liés aux transactions

Le décret présidentiel n° 13902 autorise le Trésor à bloquer les personnes opérant dans les secteurs économiques iraniens désignés ainsi que les parties qui leur apportent un soutien significatif. Ce décret de 2020 couvre également les institutions financières étrangères qui facilitent sciemment des transactions importantes impliquant les secteurs visés ou les personnes bloquées, ce qui peut restreindre leur accès aux comptes correspondants ou aux comptes de transit aux États-Unis.

Les biens appartenant aux parties désignées qui entrent aux États-Unis ou tombent sous contrôle américain sont désormais gelés et doivent être signalés à l’OFAC. Les entités détenues à hauteur de 50 % ou plus par des personnes bloquées sont également bloquées, tandis que les personnes américaines ne peuvent généralement pas effectuer de transactions les impliquant sans autorisation ou dérogation. Des sanctions civiles peuvent s’appliquer sur la base de la responsabilité objective, ce qui signifie qu’une infraction peut engager la responsabilité sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention.

Le registre public de Bitcoin crée un historique permanent des transactions, mais les adresses ne permettent pas d’identifier leurs propriétaires sans éléments de preuve les reliant à des personnes ou à des organisations. Une transaction Bitcoin transfère la propriété par le biais d’un message signé que le réseau vérifie et enregistre, ce qui permet aux enquêteurs de retracer les mouvements une fois que les adresses de portefeuille concernées ont été attribuées à des acteurs sanctionnés.