Les sanctions Nobitex touchent la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran alors que les risques liés à la conformité s'intensifient

Quatre bourses et quatre ressortissants visés alors que les États-Unis étendent leur campagne de sanctions contre les cryptomonnaies en Iran

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a désigné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, ainsi que quatre ressortissants iraniens. Les institutions financières étrangères et les particuliers risquent également des sanctions s'ils effectuent certaines transactions avec ces entreprises.

Le Trésor a déclaré que Nobitex avait traité plus de 50 % de tous les flux d'actifs numériques iraniens en 2025 et facilité des paiements liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), y compris des portefeuilles associés à des acteurs de ransomware affiliés au CGRI.

L'agence a également affirmé que Nobitex avait aidé la Banque centrale d'Iran à accéder à des centaines de millions de dollars en stablecoins utilisés pour soutenir le rial, tout en permettant à des initiés du régime d'accéder à des bourses internationales et de contourner les sanctions.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le gouvernement iranien avait « détourné » la technologie des actifs numériques à des fins de contournement des sanctions et de transfert de richesses, ajoutant que le Trésor « continuerait à suivre la trace de l’argent » via les banques et les actifs numériques. L’OFAC a désigné Nobitex en vertu du décret 13224 pour soutien matériel au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et en vertu du décret 13902 pour ses activités dans le secteur financier iranien.

Autres plateformes désignées

Wallex, décrit par le Trésor comme la deuxième plus grande bourse d'actifs numériques d'Iran en volume, a reçu environ 12 % des entrées d'actifs numériques iraniens en 2025 et aurait facilité des transactions liées au CGRI.

Bitpin a reçu environ 10 % des entrées d'actifs numériques iraniens en 2025 et a traité des millions de dollars de transactions liées à l'IRGC, selon le Trésor. Ramzinex, une bourse basée à Téhéran fondée en 2018, a traité plus de 2,45 milliards de dollars de transactions, y compris des activités liées à l'IRGC et à une institution financière soutenue par le gouvernement.

Les enjeux en matière de conformité s'intensifient

Les sanctions gèlent les biens et les intérêts dans des biens relevant de la juridiction américaine et interdisent généralement aux personnes américaines de traiter avec les parties désignées. Les entités détenues à 50 % ou plus par des personnes bloquées sont également bloquées.

Pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies, cette mesure renforce l’importance de la vérification des adresses, des contreparties et de l’exposition des plateformes d’échange liées à l’Iran. Elle signale également un risque accru pour les entités non américaines qui facilitent des transactions importantes impliquant les plateformes désignées. Cette désignation intervient après une période mouvementée pour Nobitex. La plateforme d’échange a subi une exploitation d’environ 90 millions de dollars en juin 2025, ajoutant un autre événement majeur à l’écosystème cryptographique iranien.

Nobitex est considérée comme la plus grande plateforme d'actifs numériques d'Iran et comme une plaque tournante centrale pour l'activité crypto du pays, servant à la fois de passerelle pour les particuliers et de lieu de transfert de valeur transfrontalier en dehors des canaux bancaires traditionnels. Pour les traders et les équipes de conformité, le message est clair : l'exposition aux bourses iraniennes est désormais plus visible, plus facile à identifier et plus susceptible de faire l'objet d'une surveillance réglementaire.