Les procureurs fédéraux demandent la confiscation de bitcoins liés à une affaire d'importation de drogues de synthèse impliquant des données de Binance, le traçage de la blockchain et la coopération avec les autorités chinoises. Les enquêteurs ont indiqué que la cryptomonnaie saisie était liée à des comptes et à des paiements associés à des envois présumés de drogue acheminés via la Géorgie.
Une saisie de bitcoins relie le compte Binance d'un ressortissant chinois à une affaire du ministère américain de la Justice
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Points clés
- Les procureurs fédéraux demandent la confiscation de bitcoins liés à des activités présumées de trafic de drogues de synthèse.
- Les enquêteurs américains ont collaboré avec les autorités chinoises tout en traçant les enregistrements de Binance et les flux de paiement sur la blockchain.
- Les achats de bitcoins effectués sous couverture par la DEA ont permis de relier les transferts de cryptomonnaie à des livraisons de drogue présumées.
La saisie de bitcoins est au cœur de l'affaire de confiscation de drogue à Savannah
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 20 mai 2026 que le ressortissant chinois Wei Gong, également connu sous le nom de David Gong, avait été arrêté en Chine après que les enquêteurs l'aient lié à une affaire d'importation de drogues de synthèse impliquant des paiements en bitcoins, des registres Binance et un traçage de la blockchain. Les procureurs ont rendu publiques les accusations portées contre Gong, l'accusant d'avoir importé des cathinones de synthèse en Géorgie et d'avoir organisé des livraisons plus importantes via le port de Savannah.
Le DOJ a déclaré :
« Les États-Unis demandent la confiscation des cryptomonnaies saisies au cours de l'enquête, à la fois par le biais de l'acte d'accusation pénale et d'une affaire de confiscation civile récemment rendue publique. »
Les enquêteurs fédéraux ont établi un lien entre 1,00001188 bitcoin et l’action civile de confiscation du gouvernement par le biais d’une plainte déposée le 15 avril 2026. La plainte indique que les BTC ont été saisis sur le compte Binance numéro 53514319, que les enquêteurs ont identifié comme étant contrôlé par Gong. Les agents fédéraux ont obtenu un mandat de saisie le 19 décembre 2023. Binance a transféré les bitcoins à la Drug Enforcement Administration en mars et avril 2024. Le dossier indique que le compte utilisait une adresse e-mail, un numéro de téléphone et des documents d’identité chinois liés à Gong.
L'analyse de la blockchain a aidé les enquêteurs à établir un lien entre les commandes présumées de drogue, les comptes d'échange et les achats sous couverture. Les enquêteurs ont également examiné les registres de Coinbase et retracé les flux directs et indirects impliquant Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments et d'autres plateformes. Les registres reliaient les paiements numériques à des colis contenant des substances contrôlées.
Les registres de la blockchain constituent la base des preuves du gouvernement
Des agents infiltrés ont utilisé des bitcoins pour tester la chaîne d'approvisionnement présumée. Le 28 mars 2023, un agent infiltré de la DEA a envoyé 0,18092382 BTC, d'une valeur estimée dans le dossier à environ 4 868,59 dollars, après que Gong eut proposé 1 000 dollars le kilogramme pour cinq kilogrammes d'eutylone. Les agents ont ensuite récupéré un colis dans la division de Savannah contenant environ 5,20 kg de substance présumée être de l'eutylone. Un chimiste légiste a confirmé la présence d'environ 4,9855 kg de N,N-diméthylpentylone. Un deuxième achat sous couverture, le 20 juin 2023, a utilisé 0,03589067 BTC pour un kilogramme.
La piste des cryptomonnaies s'étendait au-delà des achats sous couverture. La plainte indique que le compte Binance de Gong a enregistré 666 transactions en BTC entre octobre 2020 et juillet 2023. Elle répertorie également 19 achats d'une valeur d'environ 254 281,85 dollars et 204 ventes d'une valeur d'environ 2,33 millions de dollars. Des messages WhatsApp distincts auraient montré que Gong utilisait la même adresse BTC et acceptait des paiements en bitcoins. Le ministère chinois de la Sécurité publique a confirmé que les autorités chinoises avaient coordonné leurs efforts avec les agences américaines après que les enquêteurs eurent partagé des renseignements par les voies officielles des forces de l'ordre. Les procureurs fédéraux ont ajouté :
« Les relevés de cryptomonnaie de Gong indiquent qu’il a effectué des transactions s’élevant à plusieurs millions de dollars pendant la durée de l’escroquerie. La plainte civile, qui vise à confisquer la cryptomonnaie saisie, allègue également que Gong a enfreint les lois douanières et celles relatives au blanchiment d’argent. »
La demande de confiscation inscrit l’affaire Savannah dans le cadre d’une offensive plus large visant à faire respecter la législation sur les actifs numériques. Les procureurs affirment que les BTC saisis constituent des produits ou des biens liés au trafic de drogue, à des infractions douanières et à des délits de blanchiment d’argent. L’acte d’accusation prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation si Gong est extradé et condamné aux États-Unis. Les récentes actions de la DEA témoignent également d’un renforcement de la surveillance transfrontalière des réseaux de drogues de synthèse utilisant les voies de transport international et les paiements numériques.
