Les autorités fédérales ont désormais gelé 938 millions de dollars de cryptomonnaies issues d'une arnaque après l'effondrement de la plateforme Telegram Market

La répression des escroqueries liées aux cryptomonnaies approche le milliard de dollars

Environ 938 millions de dollars de cryptomonnaies liées à des escroqueries ont été saisis par la « Scam Center Strike Force » du ministère de la Justice, à la suite d’une opération visant une place de marché opérant sur Telegram. Le ministère a annoncé le 9 septembre :

« Environ 52 millions de dollars de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment d’argent issu d’escroqueries ont été gelés en une seule journée, portant le total gelé par la « Scam Center Strike Force » à environ 938 millions de dollars. »

Ce chiffre cumulé fait suite à une première étape importante : plus de 580 millions de dollars de cryptomonnaies avaient déjà été gelés, saisis ou confisqués par la « Scam Center Strike Force ». Ces montants cumulés résultent de plusieurs enquêtes, tandis que la dernière opération en date visait Xinbi et des vendeurs soupçonnés de soutenir une fraude organisée.

La place de marché aurait retenu les paiements des acheteurs jusqu’à ce que les vendeurs aient fourni leurs services, offrant ainsi un système de dépôt fiduciaire pour les transactions entre opérateurs et fournisseurs. Selon le mandat, les enquêteurs ont retracé les fonds des victimes américaines jusqu’à des vendeurs faisant la promotion de services de blanchiment via Telegram.

Un tribunal fédéral a autorisé la saisie des chaînes Telegram de la plateforme le 7 septembre, selon le ministère. Les autorités ont également saisi deux portefeuilles de paiement contenant environ 12 millions de dollars. Le ministère a ajouté :

« Les forces de l’ordre ont également demandé le gel de 47 portefeuilles de cryptomonnaies supplémentaires soupçonnés d’être liés au blanchiment d’argent sur le réseau de Xinbi et à des prestataires ayant travaillé pour des escrocs. »

Le Trésor signale une utilisation présumée par la Corée du Nord

L’emprise financière de Xinbi s’étendait au-delà des simples escroqueries individuelles, le Trésor estimant à plus de 24 milliards de dollars le volume des transactions depuis sa création vers 2022. Ce chiffre englobe les actifs numériques et les monnaies émises par les gouvernements traités via sa place de marché et ses plateformes, qui facilitent principalement les transactions en Asie du Sud-Est. Le Trésor a déclaré que des pirates informatiques nord-coréens et des entités sanctionnées auraient utilisé la plateforme.

Parmi ces utilisateurs signalés figuraient le groupe Jin Bei et des entités appartenant au groupe Prince, soumis à des sanctions. Les autorités américaines et britanniques ont pris pour cible ce groupe basé au Cambodge en octobre 2025, l’accusant d’implication dans une fraude à grande échelle et dans la traite d’êtres humains. Le Trésor a décrit les dernières désignations visant Xinbi comme s’inscrivant dans la continuité des mesures répressives antérieures prises à l’encontre de ce réseau.

Xinbi opérait au sein d’un marché plus vaste de services de blanchiment d’argent en langue chinoise. Chainalysis a estimé que ces réseaux avaient traité 16,1 milliards de dollars de cryptomonnaies illicites en 2025, un total qui excluait les plateformes de garantie telles que Xinbi et Huione. Les prestataires utilisent les plateformes de garantie Telegram pour promouvoir leurs services et entrer en contact avec leurs clients, des mécanismes de dépôt fiduciaire facilitant les transactions entre les participants.

Les États-Unis ciblent les sociétés soutenant Xinbi et les centres d’escroquerie à l’étranger

Le 9 septembre, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a désigné Xinbi Guarantee et deux sociétés qui lui apportent son soutien. Il s’agit de Safew Technology, basée à Singapour, et d’Anwen Technology, basée au Cambodge, que le Trésor a identifiées comme des fournisseurs d’applications de messagerie et de paiement soutenant les opérations de Xinbi.

Le renforcement des contrôles réglementaires avait déjà incité Xinbi à commencer, vers juin 2025, à transférer ses réseaux de commerçants et de blanchiment vers une application de messagerie cryptée, a expliqué le Trésor. La plateforme a également lancé une application de paiement en cryptomonnaie et un portefeuille numérique développés par Anwen.

Les services présumés vendus par l’intermédiaire de Xinbi comprenaient des sites web sur mesure destinés à des escroqueries à l’investissement, reliant son réseau de fournisseurs à de fausses plateformes de cryptomonnaies utilisées pour solliciter des dépôts. Les plateformes d’échange frauduleuses et les sites web contrefaits peuvent se présenter comme des destinations légitimes pour les cryptomonnaies tout en redirigeant les fonds des utilisateurs vers des escrocs.

Par ailleurs, la force d’intervention a déployé des enquêteurs à Madagascar pour soutenir les autorités locales dans leur lutte contre 13 complexes frauduleux gérés par des Chinois. Au cours de ce déploiement de deux semaines, l’équipe a contribué à l’analyse de plus de 3 200 appareils électroniques et a ouvert des enquêtes sur la base d’entretiens menés auprès de près de 400 personnes arrêtées, selon le ministère de la Justice.