Apple, Meta, SpaceX et Coinbase se joignent à une opération du ministère américain de la Justice visant à fermer 1,4 million de comptes frauduleux

Le DOJ cible les réseaux d'escroquerie d'Asie du Sud-Est et gèle 3,8 millions de dollars de cryptomonnaies volées

Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir mené une opération sans précédent en collaboration avec de grandes entreprises technologiques et du secteur des cryptomonnaies afin de démanteler des réseaux de fraude à l'investissement par voie numérique ciblant les Américains.

La campagne, baptisée « Disruption Week », a réuni à Washington, du 18 au 21 mai, des enquêteurs fédéraux, des services de police étrangers et des entreprises privées. Cette initiative a été menée par la Scam Center Strike Force du DOJ, avec la participation du FBI, des services secrets américains et du service des enquêtes de sécurité intérieure.

Le DOJ a indiqué que des entreprises privées avaient volontairement suspendu plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et de messagerie électronique utilisés par des groupes criminels transnationaux. Le gouvernement a également partagé des informations qui ont aidé des entreprises du secteur privé à geler plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies liées au blanchiment de fonds volés.

Parmi les entreprises participantes figuraient Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs et Zenlayer. Des agences étrangères d'Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande, de Thaïlande et du Royaume-Uni se sont également jointes à l'opération. Selon le DOJ, Meta a joué un rôle central dans la coordination de la participation du secteur privé.

Les autorités ont déclaré que l'opération visait des réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est qui mènent des stratagèmes de fraude à l'investissement dans les cryptomonnaies, souvent appelés « pig butchering ». Dans ces escroqueries, les criminels établissent une relation de confiance avec leurs victimes au fil du temps, puis les persuadent de déposer de l'argent sur de fausses plateformes d'investissement qui semblent générer des profits. Les fonds sont ensuite volés.

La procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro, chargée du district de Columbia, a déclaré que ces stratagèmes avaient des conséquences dévastatrices pour les Américains lambda et anéantissaient les économies de toute une vie. Elle a ajouté :

La « Disruption Week » montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque les gouvernements et le secteur privé unissent leurs efforts : des millions de comptes frauduleux ont été bloqués et les réseaux criminels ont été chassés des plateformes Internet américaines dont ils dépendent.

Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que les États-Unis sont confrontés à une « menace sans précédent émanant d’organisations étrangères à l’échelle industrielle cherchant à s’en prendre aux citoyens », ce qui nécessite de nouvelles formes de coordination.

Les perturbations ne se sont pas limitées aux comptes en ligne. Le ministère de la Justice a indiqué que les participants avaient interrompu le trafic IP malveillant, coupé les connexions réseau utilisées par les escrocs et mis hors service des serveurs, des infrastructures d’hébergement et des environnements de colocation liés à des opérations frauduleuses.

L'opération a également permis d'identifier plusieurs escrocs et plateformes frauduleuses en vue d'éventuelles poursuites aux États-Unis. Les autorités thaïlandaises ont arrêté sept escrocs présumés et ouvert de nouvelles enquêtes par l'intermédiaire du Centre de lutte contre la cybercriminalité de la Police royale thaïlandaise. Coinbase a déclaré avoir gelé plus de 3 millions de dollars d'actifs cryptographiques directement liés aux réseaux criminels. La plateforme d'échange a indiqué que les registres de la blockchain avaient aidé les enquêteurs à retracer les fonds illicites, car les transactions sont transparentes et irréversibles. Coinbase a également déclaré que cette opération de grande envergure avait abouti à 63 arrestations, à la destruction de milliers de kits Starlink et au gel de millions de dollars d'avoirs criminels.

L'ampleur du problème ne cesse de croître. Selon le Centre de signalement des crimes sur Internet du FBI, les pertes déclarées liées aux escroqueries à l'investissement sont passées de 3,96 milliards de dollars en 2023 à 5,8 milliards de dollars en 2024. Les pertes déclarées ont encore augmenté en 2025, atteignant plus de 7,2 milliards de dollars. Les fraudes liées aux cryptomonnaies représentaient 83 % des pertes déclarées liées aux escroqueries à l'investissement en 2023. Les autorités estiment que les pertes réelles sont bien plus élevées, car de nombreuses victimes ne signalent jamais le délit. Bon nombre de ces opérations frauduleuses sont menées depuis de vastes complexes situés au Cambodge, au Laos et en Birmanie, près de la frontière thaïlandaise. Les travailleurs sont souvent attirés par de fausses offres d'emploi, dépouillés de leurs documents d'identité et contraints d'escroquer les victimes sous la menace de violences. Pour le ministère américain de la Justice (DOJ), la « Disruption Week » marque un nouveau modèle : attaquer simultanément les réseaux d'escroquerie sur l'ensemble des plateformes, des systèmes de paiement et des infrastructures Internet.