La saisie record de 127 271 BTC par le ministère américain de la Justice refait surface dans le cadre de la lutte contre les escroqueries

Une affaire record concernant le bitcoin remet les réseaux mondiaux d'escroquerie sous les feux de l'actualité

L'affaire de confiscation de bitcoins record du ministère américain de la Justice (DOJ) est revenue sur le devant de la scène après de nouveaux reportages sur la répression des réseaux mondiaux d'escroquerie. L'affaire a été annoncée pour la première fois par le ministère de la Justice le 14 octobre 2025, lorsque les procureurs ont dévoilé les accusations pénales portées contre le ressortissant cambodgien Chen Zhi ainsi qu'une plainte civile en confiscation connexe.

Le ministère de la Justice a déclaré que Chen, également connu sous le nom de Vincent, avait fondé et présidé Prince Holding Group, un conglomérat basé au Cambodge. Les procureurs l'ont inculpé à Brooklyn de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le DOJ a également déposé une plainte civile en confiscation visant environ 127 271 BTC, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque, détenus sous la garde des États-Unis. Le DOJ a noté :

« Cette plainte constitue la plus importante action de confiscation de l'histoire du ministère de la Justice. »

L'Armée bienveillante démocratique karen (DKBA) est une milice armée au Myanmar qui aurait des liens avec le crime organisé chinois. Les autorités américaines ont sanctionné ce groupe pour des opérations frauduleuses à grande échelle menées précédemment et l'ont associé à des activités criminelles transnationales. Le FBI a déclaré que l'opération Haochen visait le complexe frauduleux de Tai Chang situé à Kyaukhat, au Myanmar, sous le contrôle de la DKBA. L'enquête s'est concentrée sur les opérateurs présumés de centres de fraude et les réseaux financiers liés à des complexes qui ciblaient des victimes américaines. Le Bureau a déclaré avoir saisi environ 30 millions de dollars liés à Tai Chang et à des complexes frauduleux connexes.

La répression du FBI marque une nouvelle pression sur les réseaux mondiaux d'escroquerie

L'opération Blackout a servi de campagne globale du FBI contre les complexes d'escroquerie en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Selon le FBI, cette initiative a combiné des enquêtes ciblant la fraude aux cryptomonnaies, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent et les réseaux de crime organisé accusés de s'en prendre à des Américains. L'opération a regroupé plusieurs enquêtes, notamment des actions contre des complexes au Cambodge, au Myanmar, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis (EAU). Cette affaire met en évidence la nature de plus en plus mondiale des réseaux de fraude utilisant les cryptomonnaies. L'enquête a également montré une coopération croissante entre les forces de l'ordre et les fournisseurs de technologies. Le FBI a collaboré avec Starlink, qui a fourni des informations de géolocalisation ayant permis d'identifier des terminaux soupçonnés de soutenir des opérations frauduleuses au Myanmar. Grâce à cette collaboration, Starlink a suspendu plus de 7 000 terminaux. Le Bureau a également mentionné l’opération « Level Up », une initiative de protection des victimes mise en place par le FBI et les services secrets américains afin d’identifier et d’alerter les victimes de fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies. Ce programme a permis d’alerter 8 935 victimes potentielles de fraude et d’éviter des pertes estimées à 562,7 millions de dollars. Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré :

« Nous avons contribué à libérer près de 2 000 travailleurs victimes de traite, à démanteler des centres de fraude générant plus de 8 milliards de dollars et à arrêter près de 300 personnes. »

Cette affaire de confiscation s’inscrit également dans le cadre d’une initiative plus large du ministère de la Justice visant à démanteler les réseaux de centres d’escroquerie opérant en Asie du Sud-Est. Dans le cadre d’une action distincte annoncée en avril, la Scam Center Strike Force du DOJ a inculpé deux ressortissants chinois, saisi une chaîne de recrutement Telegram utilisée pour attirer des travailleurs vers des centres d’escroquerie et pris le contrôle de 503 sites web d’investissement frauduleux. Cette initiative, qui coordonne les enquêtes, les poursuites, les gel d’avoirs et les efforts de protection des victimes, a également gelé plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies qui seraient liées au blanchiment d’argent des centres d’escroquerie.