Des centaines de millions de bitcoins au cœur d'un complot d'enlèvement violent

Un vol de bitcoins au cœur d'une affaire fédérale violente

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré cette semaine qu'Adam Iza, un Californien de 25 ans, avait plaidé coupable dans une affaire fédérale impliquant une tentative de vol de bitcoins et un enlèvement à Danbury, dans le Connecticut, à environ 80 km au nord-est de New York.

Les autorités fédérales ont décrit un plan visant à s'emparer de BTC liés à un vol de plusieurs centaines de millions de dollars par le biais d'un carjacking de Lamborghini et d'un enlèvement. Les documents judiciaires indiquent qu'Iza a aidé à financer et à coordonner le complot, en restant en contact avec certains ravisseurs via des téléphones portables et des applications de messagerie cryptée tout en dirigeant les arrangements logistiques.

Les autorités ont affirmé que le complot visait les parents d'une personne impliquée dans un vol massif de bitcoins, dans le but d'obtenir l'accès à une partie de la cryptomonnaie volée. L'opération a abouti à l'enlèvement des victimes après un carjacking violent d'une Lamborghini. Le ministère de la Justice a déclaré :

« L'enquête a révélé que les victimes de l'enlèvement sont les parents d'une personne ayant participé au vol de centaines de millions de dollars en bitcoins. »

Cet incident s'ajoute à une série d'affaires dans lesquelles des criminels auraient pris pour cible des personnes liées à d'importants avoirs en cryptomonnaies. Les autorités fédérales du Minnesota ont inculpé deux frères pour le vol de 8 millions de dollars en cryptomonnaies après avoir retenu une famille en otage sous la menace d'une arme pendant neuf heures.

En Caroline du Nord, Remy St. Felix a été condamné pour une affaire de cambriolage visant à forcer les victimes à remettre leurs actifs numériques. Les procureurs fédéraux de Californie ont inculpé trois hommes du Tennessee dans le cadre d’un vol et d’un enlèvement présumés de 6 millions de dollars visant des détenteurs de cryptomonnaies. Des préoccupations similaires ont émergé à l’étranger, où les autorités françaises ont enquêté sur l’enlèvement du cofondateur de Ledger, David Balland, et de sa compagne.

Une inculpation en vertu de la loi Hobbs illustre la manière dont la criminalité liée aux cryptomonnaies peut être jugée par un tribunal fédéral

L'acte d'accusation décrit une action coordonnée impliquant de l'argent, des déplacements, l'hébergement et des communications avant l'enlèvement. L'un des complices présumés a eu une altercation avec le fils des victimes dans une boîte de nuit de Miami avant le crime.

Cette personne est ensuite restée en contact avec les membres du groupe responsable de l'enlèvement, a aidé à financer l'opération et a apporté son aide pour le transport et l'hébergement. Ce récit montre comment un différend lié aux cryptomonnaies peut passer d'un conflit privé à une pression physique directe. Iza a plaidé coupable de complot visant à entraver le commerce par le vol, connu sous le nom de vol au sens de la loi Hobbs. La loi fédérale couvre le vol qualifié, l’extorsion et les complots connexes qui affectent le commerce interétatique ou international. Ce cadre confère aux autorités fédérales la compétence lorsque des actes criminels affectent le commerce interétatique ou international. Le BTC peut circuler via des portefeuilles numériques, mais son exposition peut créer des risques bien au-delà des plateformes de trading. Le ministère de la Justice a déclaré :

« Iza a plaidé coupable de complot visant à entraver le commerce par le vol (« vol au sens de la loi Hobbs »), une infraction passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 20 ans. »

L'affaire distincte d'Iza en Californie ajoute une nouvelle dimension au dossier fédéral le concernant. Le ministère de la Justice a indiqué qu'il avait plaidé coupable de complot contre les droits, de fraude électronique et d'évasion fiscale.

Les autorités fédérales l'ont accusé d'avoir dirigé Zort, une entreprise de trading de cryptomonnaies, et d'avoir utilisé des adjoints du shérif du comté de Los Angeles hors service pour intimider des concurrents et abuser des outils des forces de l'ordre. Les affaires connexes portaient sur des allégations d'extorsion, de perquisitions illégales, d'arrestations fictives et d'entrave à la justice impliquant des adjoints liés à l'enquête.