Selon le ministère américain de la Justice, une escroquerie liée aux cryptomonnaies d'un montant de 10 millions de dollars s'est poursuivie après le plaidoyer de culpabilité, faisant de nouvelles victimes

Une fraude aux cryptomonnaies dans l'Ohio conduit à une peine de 9 ans

Une fraude à l'investissement dans les cryptomonnaies, qui a permis de récolter plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, a valu une peine de neuf ans de prison à Rathnakishore Giri, 31 ans, de New Albany, dans l'Ohio. Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé la sentence le 18 mai 2026. De nombreux investisseurs lésés par cette fraude vivaient à Columbus, dans l'Ohio, ou dans ses environs. La peine comprend également trois ans de liberté surveillée.

On avait fait croire aux investisseurs que Giri était un trader expert en cryptomonnaies, spécialisé dans les dérivés du bitcoin. Il leur promettait des rendements lucratifs tout en garantissant que leur capital ne courrait aucun risque. Les documents judiciaires ont révélé une réalité bien différente. Les fonds provenant des nouveaux investisseurs servaient souvent à rembourser les investisseurs précédents, une caractéristique typique d’une chaîne de Ponzi. Il avait également des antécédents d’échecs en matière d’investissement, notamment des pertes de capital pour les investisseurs. Le ministère de la Justice a précisé :

« Un homme de l'Ohio a été condamné aujourd'hui à neuf ans de prison et trois ans de liberté surveillée pour avoir orchestré une fraude à l'investissement dans les cryptomonnaies qui a permis de récolter plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont beaucoup résidaient à Columbus, dans l'Ohio, ou dans ses environs. »

Un plaidoyer de culpabilité a été prononcé en octobre 2024, lorsque Giri a reconnu un chef d’accusation de fraude électronique. Il a par la suite reconnu d’autres fautes dans le cadre d’un accord de plaidoyer modifié conclu avec le ministère. Ces faits supplémentaires se sont produits alors qu’il était en liberté provisoire avant le prononcé de sa peine.

L'enquête du FBI détaille le schéma de remboursement des investisseurs

Les enquêteurs ont découvert que Giri avait induit les investisseurs en erreur lorsqu’ils cherchaient à retirer leurs fonds ou à récupérer leur capital garanti. Il a donné de fausses explications pour justifier les retards et a dissimulé l’état de leurs investissements. L’affaire portait sur des promesses de capital garanti, d’expertise en matière de trading de cryptomonnaies et de rendements qui, selon les procureurs, étaient financés par l’argent des investisseurs plutôt que par des succès de trading avérés. Le ministère de la Justice a déclaré :

« Après avoir plaidé coupable, alors qu'il était en liberté provisoire dans l'attente de sa condamnation, Giri a continué à solliciter des fonds auprès d'investisseurs en cryptomonnaies, causant un préjudice supplémentaire à de nouvelles victimes. »

Cette condamnation marque une étape importante dans une affaire portant sur plus de 10 millions de dollars de fonds d'investisseurs. À l'issue de sa peine d'emprisonnement, Giri restera en liberté surveillée pendant trois ans.