Des transferts via un portefeuille cryptographique au cœur d'une affaire de fraude fédérale portant sur 13 millions de dollars

Un stratagème d'usurpation d'identité du service d'assistance a entraîné des pertes de portefeuilles de cryptomonnaies

Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé le 11 mai qu'un acte d'accusation visait un stratagème présumé de fraude aux cryptomonnaies et de blanchiment d'argent dépassant les 13 millions de dollars. L'affaire porte sur l'accès non autorisé à des comptes numériques et à des portefeuilles de cryptomonnaies. Les procureurs ont inculpé Trenton Richard David Johnston, 19 ans, originaire du Canada, et Brandon Michael Tardibone, 28 ans, de Miami.

Les documents judiciaires indiquent que l'opération présumée utilisait l'usurpation d'identité liée à un moteur de recherche populaire et à des entreprises du secteur des cryptomonnaies. Une fois l'accès obtenu, les avoirs en cryptomonnaies des victimes auraient été transférés au profit des conspirateurs. Les enquêteurs ont déclaré que d'autres victimes étaient encore en cours d'identification, laissant le montant total des pertes présumées de portefeuilles indéfini. Les procureurs ont déclaré :

« Johnston et d’autres complices auraient usurpé l’identité de représentants du service client d’un moteur de recherche populaire et d’entreprises liées aux cryptomonnaies afin d’obtenir un accès non autorisé aux comptes numériques et aux portefeuilles de cryptomonnaies des victimes. »

Les chefs d’accusation comprennent le complot en vue de commettre une fraude électronique et le complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Les procureurs ont également retenu un chef d’accusation pour hébergement illégal lié à un séjour dans une résidence de luxe de la région de Miami alors que Johnston se trouvait illégalement aux États-Unis.

Les allégations de blanchiment relient les revenus issus des cryptomonnaies à des dépenses de luxe

Les allégations de blanchiment de capitaux portent sur des transactions qui, selon les procureurs, auraient dissimulé la nature et la source des produits de la fraude. L'acte d'accusation indique que plus d'un million de dollars ont servi à financer la location de véhicules de luxe, l'achat de bijoux haut de gamme, la vie nocturne et des dépenses de divertissement. Le ministère de la Justice a précisé :

« Une fois l'accès obtenu, les conspirateurs auraient transféré les avoirs en cryptomonnaie des victimes à leur propre profit. Les enquêteurs estiment que les victimes ont subi des pertes dépassant 13 millions de dollars, et d'autres victimes continuent d'être identifiées. »

Des alertes distinctes émises par le FBI et la Commission fédérale du commerce avant l’acte d’accusation de Miami décrivaient des tactiques similaires d’usurpation d’identité sous couvert d’assistance technique en matière de cryptomonnaies. Ces avertissements décrivaient des stratagèmes dans lesquels des escrocs se faisaient passer pour du personnel d’une plateforme d’échange ou d’assistance technique, prétendaient que des comptes avaient été compromis et demandaient des identifiants de connexion, des codes d’authentification à deux facteurs, des phrases de récupération ou un accès à distance à l’appareil. Les agences fédérales ont également averti que des numéros d’assistance frauduleux pouvaient apparaître via des publicités de recherche sponsorisées et des résultats de recherche manipulés.

Les méthodes décrites dans ces alertes fédérales antérieures reflètent les principales allégations de l’affaire de Miami, notamment l’usurpation d’identité du service d’assistance, l’accès non autorisé aux comptes, les transferts de portefeuilles de cryptomonnaies et le blanchiment d’argent lié à des dépenses de luxe. L’acte d’accusation reste une allégation, et les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie.