Le verdict rendu dans l'affaire de fraude « Crypto-Pal » met en lumière de faux rendements « sans risque » qui ont coûté près d'un million de dollars aux investisseurs

Les investisseurs en cryptomonnaies ont perdu près d’un million de dollars à cause de promesses de rendements garantis

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 18 juin qu’un jury fédéral avait déclaré coupable Daniel Chartraw, 53 ans, anciennement domicilié à South Lake Tahoe et à Lodi, en Californie, à l’issue d’un procès de huit jours qui l’a impliqué dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies et à l’investissement, ayant coûté près d’un million de dollars aux investisseurs. L’affaire concernait les sociétés Crypto-Pal LLC et TDA Global LLC, ainsi que des victimes à travers tout le pays. Les procureurs ont présenté un dossier fondé sur de fausses garanties, des projets fictifs et des fonds d’investisseurs qui n’ont jamais été utilisés comme promis. Ces manœuvres se sont déroulées de mars 2021 à février 2022, période durant laquelle Chartraw et un complice contrôlaient plusieurs sociétés et communiquaient avec les investisseurs par le biais d’appels téléphoniques, de SMS, d’e-mails, de Microsoft Teams et de Zoom. Le DOJ a expliqué :

« Crypto-Pal était une société de trading de cryptomonnaies en ligne qui garantissait des rendements élevés sans aucun risque. »

« À plusieurs reprises, Chartraw a également affirmé que TDA Global fournissait du kérosène aux compagnies aériennes ou exploitait sa propre plateforme de trading de cryptomonnaies », a poursuivi le ministère de la Justice.

Les preuves présentées au procès ont montré que Chartraw dirigeait les opérations tout en utilisant des pseudonymes, notamment « Leonard » et « Leon ». Il a déclaré à ses associés qu’il devait dissimuler son identité en raison d’une condamnation antérieure pour fraude, bien que de nombreux investisseurs aient appris par la suite que Chartraw contrôlait les entreprises et leurs comptes.

Les arguments de vente destinés aux investisseurs variaient selon les secteurs d’activité. Crypto-Pal était présenté comme une plateforme de trading de cryptomonnaies, tandis que TDA Global était décrit à différents moments comme un fournisseur de kérosène pour les compagnies aériennes ou comme une plateforme distincte de trading de cryptomonnaies.

Pseudonymes, accès aux comptes bancaires et fausses déclarations : autant d’éléments ayant contribué à des pertes de près d’un million de dollars pour les investisseurs

Les relevés bancaires ont joué un rôle central dans le dossier du ministère public. Bien que Chartraw ne fût pas signataire du compte bancaire professionnel de Crypto-Pal, les preuves ont montré qu’il y avait accédé à plusieurs reprises pour retirer des espèces, effectuer des achats et transférer les fonds des investisseurs vers des comptes qu’il contrôlait personnellement.

Les victimes ont été entraînées dans ces stratagèmes par le biais de relations personnelles et professionnelles, notamment sur recommandation d’amis ou de membres de leur famille. Les procureurs ont fait état de relevés de compte falsifiés, de fausses promesses de croissance et de fausses déclarations répétées qui ont persuadé les investisseurs d’envoyer davantage d’argent liquide ou de cryptomonnaie. Le ministère de la Justice a précisé :

« M. Chartraw encourt une peine maximale prévue par la loi de 20 ans d’emprisonnement et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation. »

Les demandes de remboursement ont mis en évidence le fossé entre les promesses et la traçabilité des fonds. Lorsque les investisseurs réclamaient leurs fonds ou s’interrogeaient sur les retards, Chartraw avançait des excuses, rejetait la responsabilité sur d’autres ou cessait toute communication, tandis que les victimes ne recevaient ni rendement ni remboursement de leur capital.