Un homme a caché des millions dans des cryptomonnaies, puis n'a réclamé que 0,34 dollar lors de sa procédure de faillite

Une fortune en cryptomonnaies disparaît des documents de faillite

Le 8 septembre, un jury fédéral d’Alexandria a reconnu Jihoon Park, 52 ans, coupable d’avoir escroqué des investisseurs et un tribunal américain des faillites. L'annonce de la condamnation par le ministère de la Justice indique que Park, originaire de Chantilly, s'est approprié plus de 2,5 millions de dollars provenant de plusieurs victimes, avant de dépenser ces fonds pour acheter une maison et des cryptomonnaies.

M. Park a gagné la confiance de ses victimes grâce à des relations personnelles et à son ancienne affiliation à une grande institution financière nationale. Il leur a promis des investissements sûrs et des rendements élevés avant de détourner leur argent à des fins personnelles. Le procureur général adjoint A. Tysen Duva, de la division pénale du ministère de la Justice, a déclaré :

« Au lieu de cela, il a volé les millions de dollars qui lui avaient été confiés pour s’enrichir personnellement. »

Les procureurs fédéraux ont poursuivi d’autres affaires de fraude à l’investissement reposant sur des promesses de technologies sophistiquées ou de rendements à faible risque. Un verdict rendu en août concernant le fonds de cryptomonnaie Block Bits s’est appuyé sur un système de trading automatisé dont les procureurs ont affirmé qu’il n’avait jamais existé.

Une action en justice a révélé des transferts et des cryptomonnaies dissimulées

Selon les procureurs, M. Park a transféré des actifs à son épouse après qu’une victime l’eut poursuivi en justice, puis a dissimulé des cryptomonnaies d’une valeur de plusieurs millions de dollars avant de se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Dans sa déclaration de faillite, il n’a déclaré que 0,34 dollar d’actifs financiers et a nié détenir des cryptomonnaies, ce qui, selon les procureurs, visait à éviter de rembourser ses victimes.

Un avis rendu en août 2025 par le tribunal des faillites fournit des détails supplémentaires sur un investissement et les biens litigieux. Le tribunal a retenu comme incontesté à ce stade le fait qu’un investisseur avait remis à Park un chèque de 300 000 dollars en août 2024. Le mois suivant, Park a acheté une maison à Chantilly pour environ 1,2 million de dollars, en versant un acompte de 700 000 dollars qui comprenait l'argent de l'investisseur.

Selon cette décision, la procédure de faillite au titre du chapitre 7 engagée par Park a débuté le 14 janvier 2025 devant le tribunal du district Est de Virginie. Un syndic a par la suite cherché à récupérer l’acompte ou à annuler le transfert de propriété, tandis que l’investisseur revendiquait un droit sur la maison. Le juge en chef des faillites américain Brian F. Kenney a rejeté cette revendication de droit sur le bien, estimant que les pouvoirs d’annulation du syndic prévalaient. Le tribunal a également constaté que M. Park avait renoncé à sa libération de faillite, qui, en temps normal, dégage le débiteur de toute responsabilité personnelle pour les dettes éligibles.

Des avoirs en cryptomonnaies ont été mis au jour dans d’autres affaires d’insolvabilité où les créanciers attendent toujours d’être remboursés. Les procureurs néerlandais ont récemment levé 2,55 millions de dollars en liquidant des cryptomonnaies liées à la plateforme de trading en faillite Knaken, laissant des milliers de clients dans l’attente d’un remboursement par le biais de la masse de la faillite.

Park sera condamné en décembre

À l’issue du procès fédéral, le jury a reconnu Park coupable de trois chefs d’accusation de fraude électronique et de deux chefs d’accusation de fraude à la faillite. Chaque chef d’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement, tandis que chaque chef d’accusation de fraude à la faillite est passible d’une peine maximale de cinq ans. Ces chiffres correspondent aux peines maximales prévues par la loi, et le juge déterminera la peine en fonction des lignes directrices fédérales et d’autres facteurs juridiques.

Une autre affaire fédérale annoncée en juillet a mis en cause un investisseur en cryptomonnaies accusé d’avoir causé environ 20 millions de dollars de pertes après avoir prétendument persuadé des victimes de lui confier de l’argent et des actifs numériques. Les procureurs ont allégué que les fonds des investisseurs transitaient par des institutions financières et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin de dissimuler leur propriété et leurs mouvements.

Les promesses de rendements exceptionnellement élevés pour un risque apparemment faible comptent parmi les signes avant-coureurs courants de la fraude liée aux cryptomonnaies. La condamnation de Park est prévue pour le 10 décembre.