Propulsé par

MONEY LAUNDERING

Le gouvernement américain transfère 243 millions de dollars en Bitcoin saisi à Coinbase

Le gouvernement américain transfère 243 millions de dollars en Bitcoin saisi à Coinbase

Le 26 juin 2024, le gouvernement des États-Unis a transféré 3 940 bitcoins, évalués à 243 millions de dollars, provenant d'un vendeur de marché noir.lire la suite

Le secteur bancaire présente le plus haut risque de blanchiment d'argent, annonce la banque centrale de Singapour

Le secteur bancaire présente le plus haut risque de blanchiment d'argent, annonce la banque centrale de Singapour

Les agents fédéraux répriment un réseau de drogue utilisant des mixeurs de crypto-monnaies

Les agents fédéraux répriment un réseau de drogue utilisant des mixeurs de crypto-monnaies

L'autorité indienne découvre une opération de crypto-monnaies et de hawala à grande échelle, arrête un acteur clé

L'autorité indienne découvre une opération de crypto-monnaies et de hawala à grande échelle, arrête un acteur clé

Le DOJ et le FBI dévoilent des accusations contre 3 ressortissants britanniques dans une arnaque NFT de type "rug pull"

Le DOJ et le FBI dévoilent des accusations contre 3 ressortissants britanniques dans une arnaque NFT de type "rug pull"

Un cadre des médias américains accusé dans un schéma de blanchiment d'argent fiat-crypto de 67 millions de dollars

Un cadre des médias américains accusé dans un schéma de blanchiment d'argent fiat-crypto de 67 millions de dollars

L'ancien PDG de Binance Changpeng Zhao commence une peine de prison de 4 mois en Californie

L'ancien PDG de Binance Changpeng Zhao commence une peine de prison de 4 mois en Californie

Un jury américain condamne deux personnes dans un système de drogue sur le Dark Web lié à la cryptomonnaie de 8 millions de dollars

Un jury américain condamne deux personnes dans un système de drogue sur le Dark Web lié à la cryptomonnaie de 8 millions de dollars

L'ancien directeur de FTX, Ryan Salame, condamné à 7,5 ans pour des accusations criminelles

L'ancien directeur de FTX, Ryan Salame, condamné à 7,5 ans pour des accusations criminelles

Les autorités malaisiennes démantèlent un réseau accusé de blanchir des produits de la fraude via des cryptomonnaies

Les autorités malaisiennes démantèlent un réseau accusé de blanchir des produits de la fraude via des cryptomonnaies

Le Royaume-Uni condamne une femme à une peine de prison pour blanchiment de Bitcoin après la saisie de 61 000 BTC par la police

Le Royaume-Uni condamne une femme à une peine de prison pour blanchiment de Bitcoin après la saisie de 61 000 BTC par la police

Les procureurs recommandent une peine de 5 à 7 ans pour l'ancien cadre de FTX, Ryan Salame

Les procureurs recommandent une peine de 5 à 7 ans pour l'ancien cadre de FTX, Ryan Salame

Les autorités américaines arrêtent des ressortissants chinois présumés à l'origine d'un réseau d'escroquerie crypto

Les autorités américaines arrêtent des ressortissants chinois présumés à l'origine d'un réseau d'escroquerie crypto

Une exploitation sophistiquée de la blockchain Ethereum de 25 millions de dollars conduit à des arrestations aux États-Unis

Une exploitation sophistiquée de la blockchain Ethereum de 25 millions de dollars conduit à des arrestations aux États-Unis

Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, condamné à 64 mois pour blanchiment d'argent

Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, condamné à 64 mois pour blanchiment d'argent

279 comptes cryptographiques saisis par le gouvernement américain dans le cadre de la répression du blanchiment nord-coréen

279 comptes cryptographiques saisis par le gouvernement américain dans le cadre de la répression du blanchiment nord-coréen

L'opérateur de BTC-e Alexander Vinnik plaide coupable de blanchiment d'argent

L'opérateur de BTC-e Alexander Vinnik plaide coupable de blanchiment d'argent

Le ministère de la Justice s'oppose à la motion visant à rejeter les charges contre le développeur de Tornado Cash

Le ministère de la Justice s'oppose à la motion visant à rejeter les charges contre le développeur de Tornado Cash

Opération Racer : Les autorités de Hong Kong démantèlent une opération de blanchiment de cryptomonnaie

Opération Racer : Les autorités de Hong Kong démantèlent une opération de blanchiment de cryptomonnaie

Aperçus sur l'Amérique Latine : Le Bitcoin nuit aux opportunités de crédit d'El Salvador, le Paraguay soutient la vente d'électricité aux mineurs de cryptomonnaies

Aperçus sur l'Amérique Latine : Le Bitcoin nuit aux opportunités de crédit d'El Salvador, le Paraguay soutient la vente d'électricité aux mineurs de cryptomonnaies

Les victimes de fraude chinoises demandent l'aide du gouvernement pour récupérer 61 000 BTC saisis par les forces de l'ordre britanniques

Les victimes de fraude chinoises demandent l'aide du gouvernement pour récupérer 61 000 BTC saisis par les forces de l'ordre britanniques

Une enquête vénézuélienne révèle un système de blanchiment d'argent crypto lié à la détournement de vente de pétrole ; Kraken impliqué

Une enquête vénézuélienne révèle un système de blanchiment d'argent crypto lié à la détournement de vente de pétrole ; Kraken impliqué

Un cadre de Binance détenu plaide non coupable; un juge nigérian l'envoie en prison

Un cadre de Binance détenu plaide non coupable; un juge nigérian l'envoie en prison

Les lois de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent interdisent la fourniture de services pour les comptes de cryptomonnaie anonymes

Les lois de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent interdisent la fourniture de services pour les comptes de cryptomonnaie anonymes

Un tribunal britannique condamne une femme trouvée avec plus de 4,3 milliards de dollars en BTC

Un tribunal britannique condamne une femme trouvée avec plus de 4,3 milliards de dollars en BTC

Les procureurs néerlandais auraient inculpé un développeur de Tornado Cash pour blanchiment d'argent

Les procureurs néerlandais auraient inculpé un développeur de Tornado Cash pour blanchiment d'argent

Le Sénat argentin adopte une réforme créant un registre des entités de cryptomonnaie

Le Sénat argentin adopte une réforme créant un registre des entités de cryptomonnaie

Le ministère de la Justice accuse un ressortissant biélorusse de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies sans licence

Le ministère de la Justice accuse un ressortissant biélorusse de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies sans licence

L'avocat de OneCoin, Mark Scott, condamné à 10 ans pour blanchiment d'argent

L'avocat de OneCoin, Mark Scott, condamné à 10 ans pour blanchiment d'argent

Un cadre des médias américains accusé dans un schéma de blanchiment d'argent fiat-crypto de 67 millions de dollars

Un cadre des médias américains accusé dans un schéma de blanchiment d'argent fiat-crypto de 67 millions de dollars

L'ancien PDG de Binance Changpeng Zhao commence une peine de prison de 4 mois en Californie

L'ancien PDG de Binance Changpeng Zhao commence une peine de prison de 4 mois en Californie

Un jury américain condamne deux personnes dans un système de drogue sur le Dark Web lié à la cryptomonnaie de 8 millions de dollars

Un jury américain condamne deux personnes dans un système de drogue sur le Dark Web lié à la cryptomonnaie de 8 millions de dollars

L'ancien directeur de FTX, Ryan Salame, condamné à 7,5 ans pour des accusations criminelles

L'ancien directeur de FTX, Ryan Salame, condamné à 7,5 ans pour des accusations criminelles

page 3 sur 4