MONEY LAUNDERING
27 sept. 2024
Tether aide les autorités néerlandaises et américaines à saisir 7,8 millions de dollars en cryptomonnaie
Tether aurait joué un rôle crucial dans une opération conjointe menée par les agences de la loi néerlandaises et américaines.
lire la suite
27 sept. 2024
Un juge de New York rejette la motion de rejet déposée par le développeur de Tornado Cash, le procès est fixé pour décembre
24 sept. 2024
L'ex-PDG d'Alameda, Caroline Ellison, reçoit une peine de 24 mois
20 sept. 2024
Le GAFI exhorte l'Inde à renforcer la régulation des actifs virtuels
19 sept. 2024
Les politiques anti-crypto de la Chine menacent de se répercuter sur son marché du jeu vidéo
19 sept. 2024
Le FBI réprime un réseau de jeux de hasard illégal utilisant de la fausse crypto-monnaie
16 sept. 2024
Latam Insights : La police fédérale brésilienne démantèle des réseaux de blanchiment d'argent en crypto-monnaie de 9,7 milliards de dollars, le Brésil utilise l'IA pour détecter la fraude fiscale liée aux crypto-monnaies
14 sept. 2024
La Chine Prend des Mesures pour Traiter les Activités de Blanchiment d'Argent en Crypto-monnaie avec une Nouvelle Révision de la Loi Proposée
12 sept. 2024
Opération Niflheim : Les autorités brésiliennes répriment des réseaux de blanchiment d'argent crypto de 9,7 milliards de dollars