Selon des informations locales, une organisation chinoise qui exportait des précurseurs de fentanyl vers les États-Unis aurait également été impliquée dans une fraude à la cryptomonnaie se chiffrant en millions au Japon. Le groupe aurait émis un jeton lié à un nom de domaine similaire à celui d’un service japonais de paiements rapides, escroquant ainsi ses victimes de plusieurs millions de dollars.
L'arnaque « Zksync.jp » : comment un réseau de trafic de fentanyl a escroqué des investisseurs en cryptomonnaies au Japon
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Points clés
- Le Nikkei a révélé qu’une arnaque sur zksync.jp avait permis de dérober des centaines de millions de yens, établissant ainsi un lien entre la fraude aux cryptomonnaies au Japon et les marchés de la drogue.
- Avec plus de 120 transferts identifiés, la société Hubei Amarvel Biotech va désormais faire l’objet d’une enquête sur ses liens avec le marché illicite des stupéfiants.
- Les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour un dirigeant de Wuhan Yuangcheng, tandis que la DEA cible désormais les marchés de transit japonais.
Un réseau chinois de fentanyl lié à un jeton de fraude aux cryptomonnaies au Japon
Les réseaux de trafic de drogue sont de plus en plus souvent associés à la fraude aux cryptomonnaies, ne serait-ce qu’à titre d’activité secondaire venant compléter leurs principales activités illégales.
Selon des informations locales, un groupe criminel qui aurait exporté des précurseurs de fentanyl de Chine vers les États-Unis serait également impliqué dans une fraude liée aux cryptomonnaies au Japon, faisant de nombreuses victimes.
Selon une enquête du Nikkei, le groupe a émis un token frauduleux appelé zksync.jp, en utilisant le prestige du domaine internet japonais et la similitude de ce domaine avec un système de paiement existant comme appât pour inciter des utilisateurs peu méfiants à investir dans sa plateforme.
Le groupe a utilisé une société écran, identifiée comme Firsky, au Japon, qui était liée au fabricant chimique chinois Hubei Amarvel Biotech, dont deux dirigeants ont été condamnés aux États-Unis l’année dernière en raison de ses liens étroits avec des barons de la drogue chinois.
Les pertes déclarées par les victimes se sont élevées à plusieurs centaines de millions de yens, soit plusieurs millions de dollars.
Cette activité aurait pu servir à blanchir de l’argent provenant de ventes liées au fentanyl, car Amarvel, qui était la société mère de Firsky, effectuait fréquemment des transferts de cryptomonnaies avec des groupes chinois spécialisés dans la fraude financière.
Plus de 120 de ces transferts ont été détectés, établissant un lien entre l’organisation et Wuhan Yuangcheng, un groupe dont le dirigeant a été désigné par le Département d’État américain comme « l’un des fournisseurs les plus prolifiques de stéroïdes anabolisants au monde », et qui a également exporté des précurseurs de fentanyl vers les États-Unis. Le département offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation.
Le Japon sert de zone de transbordement pour les organisations de trafic de drogue qui tirent parti du contrôle moins strict des envois commerciaux à destination des États-Unis par rapport à celui des envois en provenance de Chine, selon David King, agent spécial responsable de la division Asie-Pacifique de la DEA.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
